Un tribunale federale degli Stati Uniti ha accusato Adam Colin Todd — fondatore di Digitex Futures exchange — di aver violato il Bank Secrecy Act per non aver istituito e implementato un programma antiriciclaggio.

Il Bank Secrecy Act (BSA) è considerato uno strumento fondamentale nella lotta ai crimini finanziari. L'istituzione di un programma antiriciclaggio è fondamentale per la conformità alla BSA, in quanto obbliga le istituzioni finanziarie a tenere registri e a notificare alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) determinate transazioni.

Le accuse contro il fondatore dell'exchange sono state rese pubbliche il 12 Febbraio dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) di Miami ha indagato sul caso e Trevor Jones, assistente del Procuratore degli Stati Uniti, è il pubblico ministero.

Trevor Jones è l'assistente del Procuratore degli Stati Uniti che sta portando avanti l'accusa. Todd ha trascurato di impostare il programma antiriciclaggio, rendendo la piattaforma accessibile agli abusi di persone coinvolte nel riciclaggio di denaro e in altre attività illegali.

Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida, tra Gennaio 2018 e Aprile 2022 Todd ha gestito una piattaforma di futures non registrata e ha intenzionalmente "omesso di stabilire, implementare e mantenere un adeguato programma antiriciclaggio, incluso un corretto programma Know Your Customer".

Inoltre, l'accusa ha rilevato che il fondatore dell'exchange di futures si è pubblicamente rifiutato di implementare le politiche KYC per Digitex Futures. Il fondatore ha fatto la sua prima apparizione in tribunale e, se riconosciuto colpevole, potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere.

L'ultima accusa contro Todd arriva quasi sette mesi dopo la sanzione da 16 milioni di dollari inflittagli dal tribunale federale degli Stati Uniti per non aver registrato l'exchange di futures presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense. Inoltre, la CFTC ha accusato Digitex di aver manipolato il prezzo del token DGTX. Come parte della sentenza, il CEO e quattro società sotto il suo controllo sono stati banditi dal "trading in qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC" e sono stati obbligati a pagare 3.912.220 $ di risarcimento e una sanzione civile da 11.736.660 $.

Cointelegraph ha contattato Digitex per un commento ed è in attesa di una risposta.