De Nederlandsche Bank, la banca centrale dei Paesi Bassi, ha emesso un avvertimento a Binance Holdings Limited e alle sue entità che offrono servizi crypto ai residenti locali.

In una dichiarazione pubblicata mercoledì, De Nederlandsche Bank ha affermato che il principale exchange di criptovalute non operava in conformità con l'Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act del paese, sostenendo che i clienti di Binance fossero a rischio di "essere coinvolti nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo." Secondo la banca centrale, Binance offre illegalmente servizi crypto e wallet custodial senza la legale registrazione richiesta.

La banca centrale olandese ha specificato che il suo avviso è rivolto alla società madre dell'exchange di criptovalute, Binance Holdings Limited, nonché alle entità "sotto le quali Binance fornisce servizi correlati alle crypto nei Paesi Bassi". Ciò si applicherebbe anche all'exchange di criptovalute globale.

In una dichiarazione a Cointelegraph, un portavoce di Binance ha affermato che l'exchange "è in procinto di presentare una domanda per la registrazione richiesta" e "lavorerà in modo costruttivo" con la banca centrale per soddisfare i requisiti:

"È fondamentale per Binance che gli interessi dei nostri utenti continuino a essere protetti. Anche se non siamo ancora formalmente registrati [presso De Nederlandsche Bank], disponiamo di un solido programma di conformità che incorpora strumenti e procedure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo."

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L'avvertimento segue le affermazioni dei regolatori finanziari di diversi paesi, che vedrebbero Binance Holdings Limited non autorizzata a fornire determinati servizi ai propri residenti. Le autorità in Italia, Malesia, Polonia, Germania, Regno Unito, Isole Cayman, Thailandia, Canada, Giappone e Singapore hanno rilasciato dichiarazioni che avvisano gli investitori di prestare attenzione nei confronti di Binance, o persino sostenendo che l'exchange stesse operando illegalmente.

In un'intervista a Bloomberg tenutasi martedì, il CEO di Binance ha affermato che è attualmente concentrato sull'assicurare che l'exchange acquisisca piena conformità con i regolatori locali, necessaria per proporsi come istituto finanziario piuttosto che come "un exchange per operazioni quotidiane". Zhao ha precedentemente espresso la sua disponibilità ad accettare "una persona di alto livello con un forte background nella conformità" come sostituto al suo attuale ruolo di amministratore delegato.

"Stiamo mutando da innovatore tecnologico a una società di servizi finanziari, perciò dobbiamo essere pienamente conformi", ha affermato Zhao. "Credo che in questo momento i regolatori di tutto il mondo considerano le criptovalute degli strumenti finanziari".

Ha aggiunto:

"Dobbiamo richiedere le licenze ed è molto importante per noi comunicare con le richieste dei regolatori in riunioni periodiche, in cui aggiornarli in modo proattivo su ciò che facciamo".