Alameda Research, una delle società sorelle collegate al defunto crypto exchange FTX e parte in causa nel suo fallimento, sta cercando di recuperare più di 11 milioni di dollari contenuti in un conto Crypto.com detenuto dal 2022.
In un deposito del 7 novembre presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, Alameda ha presentato una denuncia per “recuperare almeno 11,4 milioni di dollari in asset contenuti in un conto presso l'exchange Crypto.com” controllato dalla società. L'azienda ha chiesto al tribunale fallimentare di ordinare “a Crypto.com di consegnare ai debitori gli asset” che non fossero di “valore irrilevante”.
Fonte: Kroll
Secondo Alameda, la società ha aperto un conto a nome di Ka Yu Tin prima che FTX dichiarasse bancarotta nel 2022. Tuttavia, Alameda ha affermato che Crypto.com ha bloccato il conto una volta che FTX ha presentato domanda di Chapter 11 e da allora “si è rifiutata di cooperare con le richieste dei Debitori e continua ingiustamente a trattenere le loro proprietà”.
In particolare, il deposito includeva una dichiarazione dell'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, che attualmente sta scontando una pena in una prigione del Connecticut per il suo ruolo nell'abuso dei fondi dei clienti da parte di FTX. La dichiarazione, rilasciata il 1° novembre prima di consegnarsi alle autorità, affermava che gli 11,4 milioni di dollari presenti sul conto erano di “proprietà di Alameda”.
La denuncia è uno degli ultimi tentativi delle parti coinvolte nel caso di bancarotta di FTX di recuperare i fondi congelati o bloccati in altri exchange. A ottobre, Alameda ha presentato una denuncia contro il crypto exchange KuCoin per recuperare circa 50 milioni di dollari in asset bloccati. L'exchange ha dichiarato di aver congelato i fondi a causa dell'“identificazione di attività sospette”.
Fallimento e processi penali in fase di chiusura
FTX e le sue filiali hanno presentato istanza di fallimento nel novembre 2022, lasciando molti investitori e creditori nell'incertezza che l'azienda avesse i fondi per ripagarli. Dopo circa due anni di tribunale fallimentare, un giudice ha approvato un piano che prevede il rimborso da parte dei debitori di FTX del 98% degli utenti, pari a circa il 119% del valore dei loro conti.
Il piano ha stimato il rimborso in base al prezzo dei crypto asset al momento del fallimento, nel 2022, ignorando i potenziali guadagni di Bitcoin (BTC) e altri titoli. Non è chiaro quando i debitori inizieranno a rimborsare gli utenti di FTX.
In tribunale, tre dirigenti legati a FTX e Alameda sono già finiti in prigione: Ellison, l'ex CEO Sam Bankman-Fried e l'ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame. Nishad Singh, ex direttore tecnico dell'exchange, è stato condannato a una pena scontata. La sentenza del co-fondatore di FTX, Gary Wang, è prevista per il 20 novembre.