Sam Bankman-Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas su richiesta degli Stati Uniti, un giorno prima della sua testimonianza dinanzi al Congresso.
Bankman-Fried è stato arrestato dalla Royal Bahamas Police Force a seguito di una notifica formale da parte del governo degli Stati Uniti, il quale ha presentato accuse penali contro l'ex CEO di FTX: è quanto dichiarato il 12 dicembre da Ryan Pinder, Procuratore Generale e Ministro degli Affari Legali delle Bahamas.
Secondo quanto riportato dal New York Times, le accuse contro Bankman-Fried includono frode bancaria e finanziaria, cospirazione volta a commettere frode bancaria e finanziaria, nonché riciclaggio di denaro. Gli Stati Uniti richiederanno inoltre l'estradizione di Bankman-Fried: Pinder afferma che le Bahamas elaboreranno "prontamente" la richiesta di estradizione.
Philip Davis, Primo Ministro delle Bahamas, ha dichiarato che i due Paesi condividono "un interesse comune ad accertare la responsabilità di tutti gli individui associati a FTX che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge."
In un tweet del 12 dicembre, anche l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha confermato che le autorità delle Bahamas hanno arrestato Bankman-Fried:
"Damian Williams, USA: Questa sera, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Samuel Bankman-Fried su richiesta del governo degli Stati Uniti, sulla base di un atto d'accusa sigillato presentato dall'SDNY. Pianifichiamo di esaminare l'atto di accusa in mattinata, avremo altro da dichiarare per allora."
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Il 10 dicembre, Bloomberg aveva riferito che i procuratori di New York, alcuni agenti dell'FBI ed le autorità di regolamentazione hanno incontrato gli avvocati di FTX per discutere della documentazione che gli investigatori vogliono ottenere.
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha indagato sul presunto trasferimento improprio di centinaia di milioni di dollari nello stesso periodo in cui FTX ha dichiarato bancarotta, l'11 novembre. Anche le autorità delle Bahamas stanno conducendo verifiche simili su FTX: come annunciato il 27 novembre da Pinder, attualmente l'indagine coinvolge la Securities Commission del Paese, l'Unità di Intelligence Finanziaria e l'Unità per i Crimini Finanziari della polizia.
Bankman-Fried dovrà presto Testimoniare dinanzi alla Commissione per i Servizi Finanziari della Camera degli Stati Uniti, in un'udienza volta ad indagare sul crollo dell'exchange.
