FTX ha fatto causa all'ex CEO Sam Bankman-Fried e ad altri ex dirigenti chiave dell'exchange fallito per recuperare oltre 1 miliardo di dollari di fondi presumibilmente sottratti.
Una denuncia depositata il 20 Luglio presso un tribunale fallimentare degli Stati Uniti nomina come imputati Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, Zixiao "Gary" Wang, cofondatore di FTX, Nishad Singh, ex direttore tecnico di FTX e Sam Bankman-Fried.
Nella causa, FTX sostiene che gli ex dirigenti hanno violato i loro doveri fiduciari, sottraendo presumibilmente i fondi dei clienti "in modo continuativo per finanziare condomini di lusso, contributi politici e 'caritatevoli', investimenti speculativi e altri progetti personali".
Inoltre, la causa sostiene che hanno "abusato del loro controllo" su FTX e sulle società collegate per commettere "una delle più grandi frodi finanziarie della storia".
Gli imputati hanno creato un ambiente in cui una manciata di dipendenti aveva il "potere virtualmente illimitato" di supervisionare i trasferimenti di asset fiat e cripto, oltre a concedersi il potere di assumere e licenziare i dipendenti senza "alcun controllo efficace" sul modo in cui esercitavano tali poteri.
Inoltre, FTX ha sostenuto che gli ex dirigenti hanno emesso più di 725 milioni di dollari in azioni per se stessi, "senza che [i debitori] ricevessero alcun valore in cambio".
FTX ha dichiarato che Bankman-Fried e Wang si sono appropriati di altri 546 milioni di dollari per acquistare azioni di Robinhood, una piattaforma di trading.
La documentazione sostiene che Ellison si è pagata 28,8 milioni di dollari in bonus e ha usato 10 milioni di dollari per acquistare una quota di una società di intelligenza artificiale.
FTX ha anche affermato che il 24 Gennaio 2022, Bankman-Fried ha trasferito 10 milioni di dollari dal suo account FTX US all'account del padre sullo stesso exchange, come "regalo".
Poco dopo, il padre di Bankman-Fried ha effettuato sei trasferimenti per un totale di 6,75 milioni di dollari sui suoi conti personali presso Morgan Stanley e TD Ameritrade. FTX ha dichiarato che questo "regalo" è stato utilizzato per finanziare la difesa legale di Bankman-Fried.
FTX ha aggiunto che la maggior parte dei presunti trasferimenti fraudolenti è avvenuta mentre l'exchange era insolvente, cosa di cui gli imputati erano perfettamente consapevoli. Sebbene FTX inizialmente vietasse i conti con saldo negativo, Bankman-Fried avrebbe dato ordine ai suoi collaboratori di modificare il codice dell'exchange.
"Nel Luglio 2019 o giù di lì, Bankman-Fried ha dato ordine a uno o più dei suoi co-cospiratori o a persone che lavoravano per conto loro di modificare il software affinché Alameda potesse mantenere un saldo negativo nel suo account sull'exchange".
Grazie a questa alterazione, FTX era in grado di mantenere le operazioni standard pur registrando "deficit molto ampi". Nel Marzo 2022, Ellison "ha stimato privatamente che FTX aveva un deficit di cassa superiore a 10 miliardi di dollari", ha aggiunto il documento.
Attualmente il crypto exchange e le sue filiali sono guidate da John Ray, capo della ristrutturazione e CEO. L'11 Novembre 2022 FTX ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11.