L'ente responsabile della gestione del fallimento del crypto exchange FTX ha intentato una causa per recuperare oltre 1 miliardo di dollari in fondi spesi dal suo ex CEO, Sam “SBF” Bankman-Fried.

In un documento depositato lunedì presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, FTX Recovery Trust ha presentato una denuncia contro la società di crypto mining Genesis Digital Assets (GDA), le sue affiliate e due dei suoi co-fondatori, come parte dei suoi sforzi per recuperare 1,15 miliardi di dollari in “fondi mescolati e sottratti”.

Secondo il documento, i fondi erano direttamente collegati alla “frode ai danni dei clienti e di altri creditori” commessa da Bankman-Fried presso FTX nel 2021 e nel 2022.

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Fonte: Kroll

La denuncia sostiene che SBF avesse ordinato ad Alameda Research, società affiliata di FTX guidata dal suo CEO Caroline Ellison, di acquistare azioni GDA “a prezzi scandalosamente gonfiati”, oltre 500 milioni di dollari per 154 azioni privilegiate. Inoltre, avrebbe acquistato azioni GDA per un valore di 550,9 milioni di dollari inviando i fondi direttamente a due dei suoi cofondatori, Rashit Makhat e Marco Krohn.

“Nel 2021, Bankman-Fried aveva già causato il trasferimento di miliardi di dollari in fondi dei clienti dall'exchange FTX.com ad Alameda”, afferma il documento. “Nonostante il debito crescente che Alameda aveva nei confronti di FTX.com, Bankman-Fried ha fatto sì che Alameda pagasse più di 1,15 miliardi di dollari per azioni GDA fortemente sopravvalutate”.

La denuncia aggiungeva:

“I trasferimenti erano stati concepiti a vantaggio personale di Bankman-Fried: in qualità di proprietario del 90% di Alameda, egli avrebbe potuto trarre quasi tutti i benefici dalla valutazione gonfiata di GDA e dal potenziale successo (sia di GDA che di Bitcoin in generale), esternalizzando al contempo le perdite ai creditori e ai clienti del gruppo FTX”.

FTX Trust è ancora al lavoro per recuperare i fondi degli utenti

La causa contro Genesis Digital ha fatto seguito agli sforzi compiuti da FTX Recovery Trust per recuperare i fondi collegati al crollo dell'exchange. FTX ha presentato istanza di fallimento nel 2022 e alcuni dei suoi ex dirigenti, tra cui Bankman-Fried, stanno scontando una pena detentiva.

Secondo la denuncia, SBF “si è basato su dichiarazioni palesemente false e ha ignorato i segnali di allarme” quando ha deciso di investire in Genesis Digital. All'epoca la società aveva sede in Kazakistan, paese che stava attraversando una crisi energetica, e avrebbe fornito a Bankman-Fried documenti finanziari “che non avevano alcun rapporto con la realtà”.

Nel 2023, un tribunale fallimentare ha approvato un accordo da 175 milioni di dollari in cui Genesis Global Trading, società non collegata a GDA, ha accettato di pagare FTX.

Dopo oltre due anni di procedimenti fallimentari, nel mese di febbraio FTX Recovery Trust ha iniziato a rimborsare i creditori. Il piano di recupero è iniziato con il pagamento di 1,2 miliardi di dollari ai ricorrenti, seguito da una distribuzione di 5 miliardi di dollari nel mese di maggio. Si prevede che il 30 settembre saranno sbloccati ulteriori 1,6 miliardi di dollari per i creditori.