I debitori di FTX hanno divulgato una serie di rendiconti finanziari che rivelano transazioni di cui hanno beneficiato i dirigenti della società poco prima che il crypto exchange crollasse nel Novembre 2022.
In un recente deposito presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, sono stati svelati diversi pagamenti di cui hanno beneficiato direttamente gli alti dirigenti di FTX e Alameda Research, in particolare pagamenti o trasferimenti di proprietà eseguiti nell'anno precedente al fallimento di FTX.
Tuttavia, i debitori di FTX dichiarano che non vi sono garanzie sull'assoluta accuratezza o completezza dei dati e declinano ogni responsabilità per errori o omissioni.
Nel Marzo 2022, è stata effettuata una transazione per 2,51 milioni di dollari dalla società all'American Yacht Group, a favore di Sam Trabucco, ex co-CEO di Alameda Research.
Pochi mesi dopo questa transazione, in un tweet di Agosto 2022, Trabucco ha confermato la proprietà di un'imbarcazione, informando i follower delle sue dimissioni. In risposta al suo tweet, Caroline Ellison, ex co-CEO di Alameda insieme a Trabucco, gli ha fatto le congratulazioni, augurandogli di trascorrere più tempo sulla sua barca.
È stata un'esperienza incredibilmente formativa lavorare con @AlamedaTrabucco. Mi è mancato negli ultimi mesi, ma sono orgogliosa di tutti gli altri dipendenti di Alameda che si sono fatti avanti e più che mai entusiasta del nostro futuro. Spero si diverta sulla sua barca! https://t.co/HqA2gz0FvL
— Caroline (@carolinecapital) August 24, 2022
It's been an incredibly formative experience working with @AlamedaTrabucco. I've missed having him around in recent months, but I'm proud of all the other Alameda employees who have stepped up and more excited than ever about our future. I hope he has a great time on his boat! https://t.co/HqA2gz0FvL
— Caroline (@carolinecapital) August 24, 2022
Inoltre, sono stati resi noti diversi pagamenti in contanti a ex dirigenti di FTX, tra cui Sam Bankman-Fried e Gary Wang, nonché a Nishad Singh, ex direttore tecnico di FTX, Darren Wong, ex direttore marketing di FTX, e Constance Wang, ex direttore operativo di FTX, tutti nei dodici mesi precedenti il crollo.
Tuttavia, il documento precisa che le informazioni riguardano solo la valuta fiat e la misura in cui le transazioni crypto possono essere tracciate. "Le risposte a questa domanda attualmente non includono tutti i trasferimenti di criptovalute, altri asset digitali o altro", si legge.
La documentazione ha anche evidenziato l'acquisto di azioni Robinhood da parte di Bankman-Fried e del cofondatore di FTX Gary Wang ad Aprile 2022, per un totale di 35.185.242 $. Hanno continuato a investire in Robinhood nel Maggio 2022, spendendo altri 19,45 milioni di dollari. Il documento rivela che Bankman-Fried deteneva il 90% delle azioni, mentre Wang possedeva il restante 10% attraverso la loro società, Emergent Fidelity Technologies.
Tuttavia, a Gennaio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato le azioni appartenenti a Bankman-Fried e Wang.
Il 31 Agosto, Cointelegraph ha riportato che Robinhood ha riacquistato tutte le azioni possedute in precedenza da FTX e Alameda Research.
In un comunicato, Robinhood ha rivelato di aver completato l'acquisto di 55.273.469 azioni per circa 606 milioni di dollari. Dopo l'annuncio dell'acquisto, il direttore finanziario di Robinhood, Jason Warnick, ha espresso la soddisfazione per il risultato ottenuto:
"Siamo felici di aver completato l'acquisto di queste azioni e siamo impazienti di portare avanti i nostri piani di crescita per conto dei nostri clienti e degli azionisti".