Il governo tedesco ha appena chiuso 47 crypto exchange, accusandoli di aver consapevolmente permesso il fiorire di una “economia sommersa” per i criminali informatici. Ora sta rivolgendo la sua attenzione ai suoi utenti potenzialmente criminali.

“Hanno deliberatamente occultato l'origine di fondi ottenuti in modo criminale su larga scala attraverso [l'] inadeguata attuazione dei requisiti legali per la lotta al riciclaggio di denaro”, hanno affermato in un comunicato del 19 Settembre l'ufficio federale di polizia criminale della Germania, l'ufficio del procuratore principale di Francoforte e l'ufficio del paese per la lotta alla criminalità informatica. 

Le autorità sostengono che tra gli utenti degli exchange vi siano operatori di ransomware, botnet e commercianti del black market che utilizzano i servizi per convertire il denaro ottenuto con mezzi criminali nel “ciclo valutario regolare”.

I siti web dei crypto exchange sequestrati mostrano ora un chiaro avvertimento del governo tedesco:

“Abbiamo trovato i loro server e li abbiamo sequestrati - server di sviluppo, server di produzione, server di backup. Abbiamo i loro dati - e quindi abbiamo i vostri dati. Transazioni, dati di registrazione, indirizzi IP”, hanno scritto le autorità.

“Inizia la nostra ricerca delle tracce. Ci vediamo presto”.

Dichiarazione di avvertimento della Germania agli utenti dei crypto exchange sequestrati. Fonte: Governo tedesco•

In ogni caso, le autorità tedesche hanno affermato che un'azione penale su larga scala non sarebbe possibile, poiché molti di questi autori risiedono in altri Paesi.

“Poiché i criminali informatici spesso risiedono all'estero e sono tollerati o addirittura protetti da alcuni Paesi, spesso rimangono inaccessibili alle forze dell'ordine tedesche”, hanno scritto.

Uno dei crypto exchange sequestrati, Xchange.cash, sarebbe stato attivo dal 2012, facilitando quasi 1,3 milioni di transazioni per 410.000 utenti. 

60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com sono tra le altre piattaforme di trading sequestrate con un elevato numero di utenti e transazioni.

I dettagli di otto dei 47 crypto exchange sequestrati dalle autorità tedesche. Fonte: Governo tedesco

 

Fino a poco tempo fa, il governo tedesco era uno dei maggiori holder di Bitcoin al mondo, finchè non ha scaricato quasi 50.000 Bitcoin (BTC) per un valore di 3,15 miliardi di dollari ai prezzi correnti, in diverse transazioni tra Giugno e Luglio.

I fondi erano stati sequestrati dal sito di pirateria Movie2k.to nel 2020.