Notizie KYC

In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle nuove normative

Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency

Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che mai

Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple

La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto

Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC

Nonostante la regolamentazione più stringente, il maggior numero di piattaforme che violano le norme di identificazione si trova in Europa

Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio

Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione

Ari Paul crede che un cambiamento nell’ecosistema crypto potrebbe portare alla creazione di una white list per monete e indirizzi.

Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà una strategia poco efficace, a causa della sua complessità e dei rischi elevati

In Romania, la 5AMLD dell'UE è divenuta la prima normativa su valute virtuali, wallet di criptovalute e piattaforme di cambio fiat-crypto

Gli utenti di Bithumb, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, possono ora spostare BTC ed ETH istantaneamente su Bithumb Global senza alcuna commissione

Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto

Vicedirettore del FinCEN: il settore delle criptovalute non deve compiere "passi indietro" nella prevenzione del riciclaggio di denaro