Notizie
Nonostante la regolamentazione più stringente, il maggior numero di piattaforme che violano le norme di identificazione si trova in Europa
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Notizie KYC
Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.
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Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio
342 - Notizie
Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
471 - Notizie
Ari Paul crede che un cambiamento nell’ecosistema crypto potrebbe portare alla creazione di una white list per monete e indirizzi.
2247 - Opinione
Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà una strategia poco efficace, a causa della sua complessità e dei rischi elevati
1705 - Opinione
In Romania, la 5AMLD dell'UE è divenuta la prima normativa su valute virtuali, wallet di criptovalute e piattaforme di cambio fiat-crypto
1738 - Notizie
Gli utenti di Bithumb, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, possono ora spostare BTC ed ETH istantaneamente su Bithumb Global senza alcuna commissione
1586 - Notizie
Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto
1193 - Notizie
Vicedirettore del FinCEN: il settore delle criptovalute non deve compiere "passi indietro" nella prevenzione del riciclaggio di denaro
1445 - Notizie
LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"
1846 - Notizie
Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese
1727 - Notizie
Chainalysis: Binance e Huobi hanno ricevuto complessivamente oltre il 52% dei 2,8 miliardi di dollari di Bitcoin provenienti da fonti illecite nel 2019
1240 - Notizie
L’exchange Deribit lascia l’Olanda e si trasferisce a Panama per evitare la stringente normativa europea di probabile futura adozione
1102 - Notizie
Bitfienx ha rafforzato le sue misure Know Your Customer, chiedendo ai propri utenti di fornire ulteriori dati personali
1348 - Notizie
L’exchange Poloniex ha annunciato un nuovo livello di account che permette il ritiro fino a 10.000$ richiedendo soltanto email e password
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