Notizie
Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.
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Notizie KYC
Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.
- Notizie
L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa
27344 - Notizie
L'exchange FTX ha di recente introdotto una nuova funzione per la verifica delle identità, che compara numeri di telefono e nomi degli utenti
464 - Notizie
Le trattative al Senato in merito al controverso disegno di legge sulle crypto si sono concluse senza alcun emendamento: domani si andrà ai voti
1094 - Notizie
A partire da agosto, gli utenti di Binance non potranno prelevare più di 0,06 BTC al giorno senza una verifica KYC completa
13099 - Notizie
In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle nuove normative
3211 - Opinione
Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency
6441 - Caso d'uso
Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che mai
1644 - Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
19957 - Notizie
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
1176 - Notizie
Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC
1136 - Notizie
Nonostante la regolamentazione più stringente, il maggior numero di piattaforme che violano le norme di identificazione si trova in Europa
786 - Notizie
Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio
400 - Notizie
Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
1174 - Notizie
Ari Paul crede che un cambiamento nell’ecosistema crypto potrebbe portare alla creazione di una white list per monete e indirizzi.
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