Notizie
Gli utenti di Bithumb, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, possono ora spostare BTC ed ETH istantaneamente su Bithumb Global senza alcuna commissione
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Notizie KYC
Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.
- Notizie
Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto
1135 - Notizie
Vicedirettore del FinCEN: il settore delle criptovalute non deve compiere "passi indietro" nella prevenzione del riciclaggio di denaro
1426 - Notizie
LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"
1801 - Notizie
Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese
1704 - Notizie
Chainalysis: Binance e Huobi hanno ricevuto complessivamente oltre il 52% dei 2,8 miliardi di dollari di Bitcoin provenienti da fonti illecite nel 2019
1212 - Notizie
L’exchange Deribit lascia l’Olanda e si trasferisce a Panama per evitare la stringente normativa europea di probabile futura adozione
1068 - Notizie
Bitfienx ha rafforzato le sue misure Know Your Customer, chiedendo ai propri utenti di fornire ulteriori dati personali
1328 - Notizie
L’exchange Poloniex ha annunciato un nuovo livello di account che permette il ritiro fino a 10.000$ richiedendo soltanto email e password
1434 - Notizie
Secondo Monero, la conformità normativa è una responsabilità degli exchange, non delle criptovalute.
1053 - Analisi
Si stima che lo 0,2% delle transazioni in XRP sia legato ad attività illecite. Quanto c'è di vero in tale cifra, quali sono le conseguenze per l'industria?
439 - Notizie
CryptoBridge annuncia la chiusura della piattaforma a causa delle condizioni di mercato e della pressione normativa
711 - Notizie
Il noto exchange di criptovalute americano Coinbase ha brevettato un sistema che identifica e contrassegna gli account non conformi
1307 - Notizie
Secondo l'ultimo rapporto trimestrale di CipherTrace, quest'anno il volume totale delle perdite provenienti da frodi e furti associati alle criptovalute ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari
976 - Notizie
Binance ha annunciato che offrirà un abbonamento VIP a vita a tutti gli utenti colpiti dal recente leak del materiale KYC presente sulla piattaforma.
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