Caso d'uso
Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che mai
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Notizie KYC
Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.
- Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
15256 - Notizie
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
1050 - Notizie
Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC
977 - Notizie
Nonostante la regolamentazione più stringente, il maggior numero di piattaforme che violano le norme di identificazione si trova in Europa
720 - Notizie
Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio
367 - Notizie
Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
602 - Notizie
Ari Paul crede che un cambiamento nell’ecosistema crypto potrebbe portare alla creazione di una white list per monete e indirizzi.
2281 - Opinione
Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà una strategia poco efficace, a causa della sua complessità e dei rischi elevati
1960 - Opinione
In Romania, la 5AMLD dell'UE è divenuta la prima normativa su valute virtuali, wallet di criptovalute e piattaforme di cambio fiat-crypto
1817 - Notizie
Gli utenti di Bithumb, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, possono ora spostare BTC ed ETH istantaneamente su Bithumb Global senza alcuna commissione
1605 - Notizie
Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto
1215 - Notizie
Vicedirettore del FinCEN: il settore delle criptovalute non deve compiere "passi indietro" nella prevenzione del riciclaggio di denaro
1451 - Notizie
LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"
1861 - Notizie
Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese
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