Chainalysis: Binance e Huobi hanno ricevuto complessivamente oltre il 52% dei 2,8 miliardi di dollari di Bitcoin provenienti da fonti illecite nel 2019
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Notizie KYC
Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.
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L’exchange Deribit lascia l’Olanda e si trasferisce a Panama per evitare la stringente normativa europea di probabile futura adozione
1013 - Notizie
Bitfienx ha rafforzato le sue misure Know Your Customer, chiedendo ai propri utenti di fornire ulteriori dati personali
1276 - Notizie
L’exchange Poloniex ha annunciato un nuovo livello di account che permette il ritiro fino a 10.000$ richiedendo soltanto email e password
1350 - Notizie
Secondo Monero, la conformità normativa è una responsabilità degli exchange, non delle criptovalute.
1003 - Analisi
Si stima che lo 0,2% delle transazioni in XRP sia legato ad attività illecite. Quanto c'è di vero in tale cifra, quali sono le conseguenze per l'industria?
305 - Notizie
CryptoBridge annuncia la chiusura della piattaforma a causa delle condizioni di mercato e della pressione normativa
595 - Notizie
Il noto exchange di criptovalute americano Coinbase ha brevettato un sistema che identifica e contrassegna gli account non conformi
1257 - Notizie
Secondo l'ultimo rapporto trimestrale di CipherTrace, quest'anno il volume totale delle perdite provenienti da frodi e furti associati alle criptovalute ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari
892 - Notizie
Binance ha annunciato che offrirà un abbonamento VIP a vita a tutti gli utenti colpiti dal recente leak del materiale KYC presente sulla piattaforma.
2091 - Notizie
Il sedicente hacker dietro al presunto furto di dati privati dal popolare exchange di criptovalute Binance si sta preparando al rilascio di nuovo materiale.
5059 - Notizie
Il token nativo dell'exchange di criptovalute Binance sta avendo un'ottima performance, nonostante i rumor su un possibile leak dei dati Know-Your-Customer degli utenti della piattaforma.
693 - Notizie
Secondo il CEO Changpeng Zhao, si tratta solo di un tentativo di diffondere FUD.
1220 - Notizie
Un messaggio sul sito web ufficiale annuncia che l'exchange di criptovalute polacco BitMarket sta terminando le proprie attività
1568 - Notizie
Il sito di Binance DEX, l'exchange decentralizzato di Binance, ha vietato l'accesso agli utenti di 29 paesi. Timori della comunità riguardo al livello di centralizzazione.
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