Il crypto exchange Binance, il suo ex CEO Changpeng Zhao e i governi di Iran e Siria sono stati citati come imputati in una causa intentata da tre famiglie di vittime coinvolte nell'attacco di Hamas a Israele del 7 Ottobre.

I querelanti, che comprendono ex ostaggi, familiari delle vittime e il patrimonio di un medico ucciso mentre curava le vittime, chiedono un risarcimento ai sensi della legge antiterrorismo degli Stati Uniti, sostenendo che gli imputati hanno fornito "assistenza sostanziale" ai terroristi.

Estratto preliminare dalla denuncia presentata a New York. Fonte: Pacer

La denuncia è stata depositata presso il Tribunale del Distretto Sud di New York il 31 Gennaio: 

"Tra il 2017 e la metà del 2023 l'imputato Binance ha elaborato numerose transazioni associate ad Hamas e a gruppi terroristici Palestinesi correlati, fornendo uno strumento di finanziamento clandestino che l'exchange ha deliberatamente nascosto ai regolatori statunitensi".

I querelanti sostengono che Binance ha aiutato e favorito organizzazioni terroristiche straniere, fornendo supporto materiale ai terroristi. Chiedono danni risarcitori e punitivi oltre al rimborso delle spese.

Gli imputati hanno anche fatto riferimento all'accordo di Novembre tra Binance e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che comprendeva violazioni in materia di antiriciclaggio, affermando che: 

"Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ("DOJ") e i regolatori statunitensi hanno rivelato che per anni Binance [...] ha consapevolmente permesso ad attori illeciti, tra cui Hamas e altri gruppi terroristici, di eludere le leggi statunitensi e le restrizioni normative relative al finanziamento del terrorismo".

Binance ha accettato di pagare una multa da 4,3 miliardi di dollari e di sottoporsi a un ampio monitoraggio da parte delle agenzie governative statunitensi. In seguito all'attacco del 7 Ottobre ad Israele, l'exchange ha congelato i conti associati ad Hamas su richiesta delle forze dell'ordine israeliane.

Il governo iraniano, nel frattempo, è stato accusato di essere uno "sponsor globale di primo piano" di Hamas e del terrorismo internazionale nonché di aver contribuito con centinaia di milioni di dollari al sostegno del gruppo — compreso l'addestramento militare, l'equipaggiamento e le competenze. 

Anche la Siria è stata oggetto di accuse simili, tra cui quella di aver fornito ad Hamas un farmaco noto come Captagon, "la cui vendita è ritenuta una fonte finanziaria per i gruppi terroristici ed è stata usata dai terroristi di Hamas per promuovere sentimenti di rabbia, irritabilità e impazienza" che li hanno incoraggiati a "uccidere e torturare" le vittime degli attacchi terroristici del 7 Ottobre. 

Al Congresso degli Stati Uniti sono stati lanciati appelli ad agire contro il finanziamento al terrorismo, e Binance è stata specificamente citata in alcuni di essi.

Cointelegraph ha contattato Binance ma non ha ricevuto una risposta immediata.