L'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca, o BaFin, avrebbe comunicato al crypto exchange Binance di ritirare la sua richiesta di licenza a causa delle preoccupazioni relative all'amministratore delegato Changpeng Zhao e alla strutturazione dell'azienda.
Secondo quanto riportato il 28 luglio dal Wall Street Journal, la BaFin avrebbe avvertito Binance che Zhao, noto anche come "CZ", potrebbe non aver superato il test di "idoneità e correttezza" previsto dalle linee guida dell'autorità di vigilanza finanziaria. Le linee guida del regolatore per la richiesta di licenza stabiliscono che gli amministratori delegati – in questo caso riferiti a CZ – debbano "possedere le qualifiche professionali richieste e godere di buona reputazione per gestire un istituto e che debbano dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle loro funzioni".
La BaFin avrebbe inoltre comunicato a Binance che la struttura della società ostacolava la vigilanza regolamentare. Il 26 luglio Binance ha annunciato di aver ritirato la sua domanda di ammissione in Germania, affermando che la decisione si basava in parte sulla necessità di concentrare gli sforzi dell'azienda sulla conformità con il framework Markets in Crypto-Assets (MiCA) dell'Unione Europea.
Un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph che la storia del Wall Street Journal non sarebbe accurata. Al momento della pubblicazione, l'exchange non ha fornito una risposta specifica sui dettagli relativi a CZ.
Negli Stati Uniti, Binance deve affrontare azioni legali intentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per presunte violazioni delle leggi sui titoli e delle linee guida sul trading, rispettivamente. Gli avvocati dell'exchange hanno richiesto l'archiviazione dell'azione legale della CFTC in un deposito giudiziario del 27 luglio, sostenendo che la commissione abbia oltrepassato la propria autorità.

Binance e CZ sostengono che la CFTC abbia oltrepassato la giurisdizione nel deposito legale e richiedono l'archiviazione della causa.

Sebbene al momento della stesura non siano state formulate accuse penali, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha indagato su Binance per aver violato le sanzioni statunitensi contro le entità russe. Il 6 luglio Patrick Hillmann, responsabile della strategia di Binance, ha annunciato di voler abbandonare l'azienda, secondo quanto riferito, in risposta all'indagine del DoJ.
Pur essendo uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo, Binance non ha una sede centrale. I rapporti suggeriscono che CZ abbia un domicilio a Dubai dal 2021, ma la SEC si è trovata in difficoltà nell'inviare all'amministratore delegato una citazione legale a giugno.

Traduzione a cura di Walter Rizzo