L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti ha rivelato l'esistenza di un Cryptocurrency Intelligence Program (CIP) nella proposta di bilancio per il 2021.
Il CIP sta cercando di identificare i flussi di capitale non autorizzati che si svolgono sui mercati peer-to-peer (P2P), forum online e mercati darknet. Il CIP è stato sviluppato dal Bulk Cash Smuggling Center (BCSC) dell'ICE.
L'ICE prende di mira il riciclaggio di denaro e il traffico di oppioidi nel dark web
L'ICE sostiene che "gran parte" dei MSB (Money Service Business) senza licenza che operano utilizzando le criptovalute sui mercati darknet e sui mercati P2P sono impegnati nel riciclaggio dei proventi dalla vendita degli stupefacenti.
L'agenzia aggiunge di aver aumentato la sua formazione e le sue capacità di analisi informatica per poter condurre "indagini informatiche mirate ai mercati illeciti del darknet in cui vengono spesso venduti fentanil e precursori chimici".
I mercati del darknet sono stati oggetto di numerose azioni di controllo dell'ICE negli ultimi anni. I funzionari dell'agenzia stanno ricevendo una "formazione avanzata sulle darknet" da almeno settembre 2019.
L'ICE ha stretto una partnership con la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti a metà del 2017 per condurre un'indagine nazionale contro i venditori che operano sul darknet, portando a oltre 35 arresti. L'ICE ha anche eseguito un'azione coordinata a livello internazionale durante l'ottobre del 2016.
Francia e Austria collaborano alle attività forensi
Il 25 febbraio, l'Austrian Institute of Technology ha annunciato di aver stretto una partnership con la società francese di sicurezza blockchain NIGMA Conseil per collaborare alle attività forensi.
Le aziende stanno lavorando per fornire servizi forensi relativi al settore blockchain a governi e aziende, tra cui scraping del dark web e wallet clustering.