Ieri, il Directorate of Enforcement (ED) indiano ha annunciato di aver congelato i conti finanziari della società di servizi finanziari Yellow Tune Technologies, con sede a Bengaluru, alcuni dei quali erano detenuti dal crypto exchange Flipvolt, la filiale indiana della società singaporiana Vauld. La decisione è correlata ad un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro da parte di società di prestiti istantanei collegate alla Cina. È la seconda volta questa settimana che l'agenzia interviene nella sfera delle crypto in relazione a questo caso. 

L'autorità di vigilanza finanziaria ha annunciato il congelamento dei saldi bancari di Yellow Tune, del gateway di pagamento e quelli del crypto exchange Flipvolt per un totale di 3,7 miliardi di rupie, pari a 46,4 milioni di dollari, dopo aver stabilito che la società era un'entità di comodo costituita da due cittadini cinesi che utilizzavano pseudonimi. Secondo i resoconti dei giornali, la ED avrebbe trascorso tre giorni a perquisire i locali associati a Yellow Tunes.

L'ED ha scoperto 23 entità che avrebbero depositato fondi nei wallet Flipvolt di Yellow Tune, per poi trasferirli fuori dal Paese. L'ED ha criticato aspramente la gestione dei fondi da parte di Flipvolt. L'agenzia ha inoltre dichiarato che:

"Le norme KYC [Know Your Customer] e il controllo normativo poco rigoroso, che consentono i trasferimenti verso wallet esteri senza chiedere alcuna motivazione/dichiarazione/KYC, la mancata registrazione delle transazioni su Blockchain per risparmiare sui costi, ecc. hanno permesso che Flipvolt non sia in grado di dare conto dei crypto asset scomparsi. Non ha fatto alcuno sforzo sincero per rintracciare questi crypto asset".

Citando la legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002, l'ED ha congelato i fondi nei conti di Flipvolt equivalenti alle somme trasferite dai wallet di Yellow Tune a wallet stranieri "finché il crypto exchange non fornirà un tracciamento completo dei fondi". L'ED ha definito tali fondi "nient'altro che proventi di reato derivanti da pratiche di prestito predatorie".

Il sequestro dei fondi Flipvolt è solo l'ultima brutta notizia per Vauld. A giugno, l'exchange di Singapore ha tagliato il personale del 30% e bloccato i prelievi dai suoi conti all'inizio di luglio. Più tardi, nello stesso mese, ha chiesto protezione ai suoi creditori a Singapore. Le è stata concessa una moratoria di tre mesi, simile alla bancarotta del capitolo 11 degli Stati Uniti.

All'inizio della settimana è stato riferito che l'ED ha congelato i conti contenenti 8,1 milioni di dollari dei fondi del crypto exchange WazirX e che sta indagando su almeno altri nove exchange correlati alle società di prestiti istantanei collegate alla Cina. Nel suo ultimo comunicato, l'ED ha precisato che le indagini su questo caso sono in corso.