Solo nella prima metà del 2021, Kaspersky, celebre società di sicurezza informatica russa, ha individuato più di 1.500 entità fraudolente che prendono di mira potenziali investitori e miner di criptovalute.

La ricerca di Kaspersky mostra che lo 0,60% degli utenti dei paesi sudafricani è già stato preso di mira da malware miner di criptovalute. Il rapporto suggerisce anche che i metodi più comuni per ingannare gli utenti incauti riguardavano false pubblicità di mining hardware e siti web che si spacciavano per exchange.

I dati di Kaspersky basati su statistiche anonime hanno rivelato che lo 0,85% dei crypto-investitori del Kenya e lo 0,71% dei nigeriani sono stati obiettivi di malware miner di criptovalute, mentre gli investitori dell'Etiopia (3,68%) e del Ruanda (3,22%) hanno affrontato il maggior numero di minacce al riguardo. Bethwel Opil, responsabile delle vendite aziendali per l'Africa presso Kaspersky, ha avvertito che le basse percentuali non significano che la minaccia sia insignificante:

"Il malware crypto-miner è stato identificato come una delle 3 principali famiglie di malware attualmente diffuse in Sud Africa, Kenya e Nigeria, il che a nostro avviso sottolinea che più le criptovalute continuano a guadagnare slancio, più è probabile che un maggior numero di utenti venga preso di mira".

Le piattaforme fraudolente richiedono agli utenti di effettuare un pagamento anticipato con il pretesto di una verifica, dopodiché i truffatori smettono di rispondere. I criminali informatici utilizzano anche piattaforme di phishing per ottenere l'accesso alle chiavi private dei crypto wallet degli utenti. Alexey Marchenko, responsabile dello sviluppo dei metodi di filtraggio dei contenuti presso Kaspersky, ha dichiarato:

"Sia coloro che vogliono investire o minare criptovalute, sia semplicemente i detentori di tali fondi, possono trovarsi nel radar dei truffatori".

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Nel giugno 2021, l'Intergovernmental Fintech Working Group (IFWG) del Sudafrica ha stabilito una tabella di marcia per definire il quadro normativo del paese per la gestione dei crypto asset. L'IFWG ha anche evidenziato il rischio intrinseco e la volatilità degli investimenti in criptovalute, condividendo 25 raccomandazioni normative contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la manipolazione del mercato.