Stando a un nuovo rapporto, tra il 2020 e il 2024 le banche statunitensi hanno trasferito 312 miliardi di dollari per conto di riciclatori di denaro cinesi.
In un documento informativo pubblicato giovedì dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statunitense , l'autorità di vigilanza ha analizzato oltre 137.000 segnalazioni relative al Bank Secrecy Act dal 2020 al 2024.
Come emerso dal report, una media di oltre 62 miliardi di dollari all'anno è transitata attraverso il sistema bancario statunitense per mano di riciclatori cinesi.
Le reti cinesi di riciclaggio di denaro hanno formato un rapporto di simbiosi con i cartelli della droga Messicani. I cartelli hanno la necessità di riciclare i proventi della droga in dollari statunitensi, mentre le gang cinesi vogliono dollari statunitensi per aggirare le leggi cinesi sul controllo della valuta.
Secondo quanto dichiarato da Andrea Gacki, direttore del FinCEN:
“Questi network riciclano i proventi per i cartelli della droga con sede in Messico e sono coinvolti in altri significativi schemi di movimento di denaro sommerso all'interno degli Stati Uniti e nel resto del mondo.”
Oltre al riciclaggio di denaro proveniente dalla droga, le gang cinesi sono coinvolte nel traffico e nel contrabbando di esseri umani, nelle frodi sanitarie e negli abusi sugli anziani. Il report aggiunge che sono anche coinvolte nel riciclaggio di denaro nel settore immobiliare, per un totale di 53,7 miliardi di dollari in transazioni sospette.
Crypto continuano a essere vittima di critiche ingiuste
Nonostante ciò, le Crypto sono state spesso indicate come mezzo per riciclare denaro e per scopi illeciti da politici pro-banche come la senatrice Elizabeth Warren, membro di spicco della Commissione bancaria del Senato che ha richiesto norme più severe e ha dichiarato:
“I malintenzionati ricorrono sempre più spesso alle criptovalute per riciclare denaro”
Gli ultimi dati rivelano un fatto spesso ignorato, ovvero che la maggior parte delle attività di riciclaggio di denaro sporco non ha nulla a che vedere con le crypto.
Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'importo stimato di denaro riciclato a livello globale in un anno supera i 2 trilioni di dollari.
In confronto, come riportato da Chainalysis, negli ultimi cinque anni il volume totale delle transazioni illegali nel settore crypto è stato pari a circa 189 miliardi di dollari.
A quanto reso noto da Angela Ang, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche di TRM Labs, “le attività illecite rappresentano solo una piccola parte dell'ecosistema crypto. Si stima che siano meno dell'1% del volume totale.”
Ang ha anche aggiunto che “i risultati del FinCEN si allineano a un modello più ampio: questi network bancari sotterranei funzionano come un sistema finanziario ombra per la criminalità organizzata in tutto il mondo, operando al confine dei sistemi bancari.”
