Un uomo di Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, è stato arrestato in relazione a un'indagine condotta dall'FBI su un'operazione di frode crypto globale che avrebbe sottratto 450 milioni di dollari neozelandesi (265 milioni di dollari).
Secondo la polizia neozelandese, l'uomo è uno dei 13 individui accusati dopo aver eseguito mandati di perquisizione a Auckland, Wellington e in California negli ultimi tre giorni.
Le accuse derivano dalle segnalazioni che i membri di un gruppo criminale organizzato hanno manipolato sette vittime per ottenere grandi quantità di criptovalute, che sono state poi riciclate attraverso diverse piattaforme tra marzo e agosto 2024.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato l'uomo in base alle leggi federali, con accuse di racket, associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, secondo quanto annunciato.
Il truffatore ha usato i fondi rubati per acquistare veicoli di lusso
L'accusa sostiene che i fondi rubati sono stati utilizzati per acquistare veicoli di lusso per un valore di 9 milioni di dollari e sono stati spesi per beni di alta gamma, tra cui borse, orologi e abbigliamento firmati, oltre che per servizi come l'accesso ai locali notturni, la sicurezza privata e gli affitti a Los Angeles, Miami e negli Hamptons.
L'imputato è comparso presso il Tribunale distrettuale di Auckland e gli è stata concessa una cauzione con soppressione provvisoria del nome. La sua comparizione è prevista per il 3 luglio.
“Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri colleghi delle forze dell'ordine negli Stati Uniti a sostegno delle loro indagini”, ha dichiarato la polizia. Hanno poi aggiunto:
“Il mandato di perquisizione e l'arresto di oggi riflettono l'importanza delle partnership internazionali quando i criminali operano oltre confine”.
L'indagine rimane in corso.
Correlato: Hacker di Bybit riciclano il 100% dei $1,4 miliardi in asset sottratti in 10 giorni
Ad aprile i furti crypto sono saliti a $360M
Secondo i dati della società di sicurezza blockchain PeckShield, ad aprile 2025 i furti di asset digitali sono saliti alle stelle, con quasi 360 milioni di dollari rubati in 18 distinti episodi di hacking.
La cifra segna uno sbalorditivo balzo del 990% rispetto a marzo, quando le perdite denunciate ammontavano a soli 33 milioni di dollari. Il forte aumento è stato in gran parte attribuito a un singolo trasferimento non autorizzato di Bitcoin che ha rappresentato la maggior parte delle perdite del mese.
Il 28 aprile, l'analista blockchain ZachXBT ha identificato una transazione sospetta di 330 milioni di dollari in BTC. L'incidente è stato successivamente confermato come un attacco di social engineering che ha preso di mira un anziano residente negli Stati Uniti, risultando in uno dei più grandi furti individuali di crypto fino ad oggi.