Le autorità degli Stati Uniti potrebbero aver scoperto un altro elemento del crypto-impero di Sam Bankman-Fried.
Secondo quanto riportato dal New York Times, i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti ritengono che Bankman-Fried abbia utilizzato il denaro dall'exchange FTX per investire nella società di venture capital Modulo Capital.
L'hedge fund di SBF e la consociata di FTX, Alameda Research, avevano investito un totale di 400 milioni di dollari in Modulo Capital nel 2022; è stato uno dei suoi investimenti più significativi. Il finanziamento ha attirato l'attenzione dei regolatori, dato che al tempo Modulo era un'azienda relativamente sconosciuta; strano quindi che ricevesse una tale quantità di capitale, specialmente in un momento difficile per i mercati crypto.
Gli investigatori ritengono che l'investimento in Modulo sia stato effettuato utilizzando proventi criminali, oppure denaro sottratto ai clienti FTX che avevano depositato i propri fondi sull'exchange.
I pubblici ministeri hanno affermato che Modulo rappresenta un elemento chiave delle indagini, e che le attività dell'azienda sono ora sotto osservazione degli avvocati di FTX. Non è ancora chiaro che fine abbiano fatto i 400 milioni investiti da SBF.
Modulo Capital è stata fondata nel marzo 2022 da tre ex dirigenti di Jane Street, una società con sede a New York che un tempo impiegava Bankman-Fried e il CEO di Alameda, Caroline Ellison. Uno dei fondatori di Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, era uscito dal college da soli due anni; un altro fondatore, Xiaoyun Zhang (nota anche con il nome di Lily) era un ex trader di Wall Street con alcuni legami con SBF.
Pare inoltre che Modulo gestisse le proprie attività dalle Bahamas, dalla medesima comunità condominiale in cui risiedeva SBF.
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Christy Goldsmith Romero, membro della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, ha recentemente messo in discussione il lavoro di due diligence svolto dalle società di venture capital che hanno finanziato FTX: "Perché hanno chiuso un occhio su quelli che avrebbero dovuto essere chiari campanelli d'allarme?"