Investigation Notizie

Il trasferimento più recente, pari a 10,8 milioni di dollari, è stato distribuito tra 8 token, tra cui Stepn (GMT), Uniswap (UNI), Synapse (SYN), Klaytn (KLAY), Fantom (FTM), Shiba Inu (SHIB), Arbitrum (ARB) e Optimism (OP)

Mixin Network ha sospeso tutti i depositi e i prelievi e riavvierà i servizi "una volta che le vulnerabilità saranno confermate e risolte"

L'indagine riguarda la società "18kRonaldinho", che prometteva ai clienti profitti giornalieri superiori al 2% grazie agli investimenti cripto

L'individuo, il cui impiego in Worldcoin non ha potuto essere verificato, ha affermato di aver assistito a "episodi di negligenza e/o illegalità" mentre lavorava nell'azienda prima del lancio del token.

KuCoin Ventures e Circle Ventures sono tra gli investitori della stablecoin offshore cinese ancorata allo yuan, che secondo quanto riferito è sotto inchiesta in Cina.

Inizialmente la donna sospettava che il marito — che guadagnava 3 milioni di dollari all'anno — non avesse rivelato tutti i suoi averi, destinati a essere divisi tra i due dopo il divorzio

A seguito delle accuse secondo cui dipendenti e volontari di Binance avrebbero aiutato gli utenti a eludere i protocolli KYC, il crypto exchange ha dichiarato di aver avviato un'indagine interna

Chainalysis, nonostante sospetti il coinvolgimento della Corea del Nord nell'hack di Euler Finance, ha segnalato la possibilità di un depistaggio da parte di altri hacker

Le possibilità che l'hacker restituisca l'intero bottino da 197 milioni di dollari rimangono scarse, dato che al momento in cui scriviamo non sono state registrate altre transazioni in uscita — oltre ai 3.000 ETH

Dal momento che il mercato cripto ha reagito con un massiccio sell-off, non tutti gli investitori di USDC sono stati abbastanza fortunati da riuscire a recuperare i propri fondi

Polizia locale di Singapore comunica avvio d'indagine legata alla Terraform Labs di Do Kwon.

La crypto banca non è accusata di illeciti, ma i pubblici ministeri vogliono capire quanto profondi fossero i rapporti tra la società ed FTX.

Nel 2022, Sam Bankman-Fried aveva investito 400 milioni di dollari in Modulo Capital, un'azienda relativamente sconosciuta; gli investigatori non sanno che fine abbiano fatto questi soldi

Un informatore anonimo rivela che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con i supervisori di FTX nominati dal tribunale per discutere la portata delle informazioni necessarie per ulteriori indagini.

Il 19 novembre Coinsquare ha dovuto interrompere temporaneamente le operazioni per indagare su un'attività insolita sulla sua piattaforma.