Secondo i nuovi documenti del tribunale, Sam Bankman-Fried (SBF), fondatore di FTX caduto in disgrazia, sarà soggetto alla confisca di circa 700 milioni di dollari di beni se dovesse essere giudicato colpevole di frode.
In un documento del tribunale depositato il 20 gennaio, Damian Williams, procuratore federale degli Stati Uniti, ha sottolineato che il "governo comunica con rispetto che la proprietà soggetta a confisca" comprende una lunga lista di beni tra fiat, azioni e criptovalute.
I documenti dichiarano che la maggior parte dei beni sono stati sequestrati dal governo tra il 4 e il 19 gennaio, e che inoltre sta cercando di recuperare "tutti i soldi e i beni" appartenenti a tre conti Binance separati.
Osservando l'elenco dei beni sequestrati, le maggiori allocazioni includono 55.273.469 azioni di Robinhood (HOOD) per un valore di circa 525,5 milioni di dollari al momento della scrittura, 94,5 milioni di dollari detenuti presso Silvergate Bank, 49,9 milioni di dollari detenuti presso Farmington State Bank e 20,7 milioni di dollari presso ED&F Man Capital Markets, Inc.
In questo caso, il Governo ha presentato un ordine di confisca in quanto sostiene che questi beni sono stati ottenuti illegalmente tramite l'utilizzo dei depositi dei clienti.
Nonostante i membri della cerchia ristretta di SBF, come Caroline Ellison e Gary Wang, abbiano confessato e collaborato con i procuratori per il loro ruolo nel crollo di FTX, lui si è dichiarato non colpevole di tutte le otto accuse penali mosse contro di lui.
FTX ha attirato gli investitori africani grazie al marketing di copertura dall'inflazione
Nelle altre notizie relative a FTX, un report del 18 gennaio redatto dal Wall Street Journal (WSJ) ha evidenziato il marketing di scarsa qualità che l'exchange ha realizzato in Africa, poco tempo prima del fallimento di novembre.
La campagna in questione pubblicizzava le stablecoin ancorate al dollaro USA come investimenti più sicuri rispetto alle valute locali per quanto riguarda l'inflazione, promuovendo anche il potenziale guadagno dell'8% annuo attraverso i programmi di staking reward.
Nonostante questi pensieri sull'inflazione possano essere generalmente veri, considerato che le valute africane come la naira nigeriana e il cedi ghanese sono crollate rispetto all'USD, qualsiasi cliente africano di FTX convinto dal marketing ha naturalmente perso i fondi quando l'azienda è fallita.
Pius Okedinachi, ex education lead di FTX per l'Africa, ha dichiarato al WSJ che in quel periodo l'exchange gestiva circa 500 milioni di dollari di volume di trading mensile in Africa, con la maggior parte proveniente dalla Nigeria.
In particolare, appena otto giorni prima che FTX presentasse istanza di fallimento, SBF ha anche promosso i servizi di FTX in Africa occidentale, annunciando in un tweet del 3 novembre che l'exchange aveva iniziato ad accettare depositi in franchi CFA dell'Africa occidentale.