Roman Storm, cofondatore della piattaforma di crypto mixing Tornado Cash, ha dichiarato a un giudice federale degli Stati Uniti che le sue accuse penali dovrebbero essere ritirate dopo la decisione di una corte d'appello di ritenere illegali le sanzioni contro gli smart contract della piattaforma.

In una mozione presentata il 18 dicembre presso un tribunale distrettuale di Manhattan, Storm ha affermato che il parere emesso il mese scorso dalla Corte d'Appello del Quinto Circuito su un caso separato, in cui si afferma che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha oltrepassato la sua autorità nel sanzionare gli smart contract di Tornado Cash, “rende chiaro che tutti e tre i capi d'imputazione sono fatalmente e legalmente fallaci”.

Egli ha sostenuto che il parere “ha ovviamente un impatto” sulla sua accusa di cospirazione per la violazione dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legge centrale per l'apparato sanzionatorio degli Stati Uniti, in quanto la corte d'appello ha rilevato che gli smart contract “non sono la ‘proprietà’ di un cittadino o di un'entità straniera”, il che significa che “non possono essere bloccati” ai sensi della legge.

Il Quinto Circuito ha affermato che gli smart contract di Tornado Cash non possono essere modificati o rimossi e possono essere utilizzati da chiunque — compresi gli hacker nordcoreani sanzionati — mentre i creatori “sarebbero impotenti a fermarli”, aggiungendo:

“Il signor Storm non poteva scegliere di fermarli più di quanto potesse scegliere di impedire al sole di sorgere”.

Un estratto evidenziato della mozione di Storm, Van Loon, si riferisce al caso della corte d'appello. Fonte: CourtListener

Nella sua mozione, Storm ha sostenuto che la corte distrettuale aveva dichiarato di non potersi pronunciare sul fatto che Tornado Cash fosse immutabile quando ha respinto la sua mozione di archiviazione a settembre, ma il parere della corte d'appello ha “deciso come questione di legge” che lo fosse.

“Non c'è nulla che la giuria possa decidere su questa questione”.

Storm è anche accusato di cospirazione per la gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Egli ha affermato che anche questa accusa dovrebbe essere eliminata.

Ha sostenuto che “Tornado Cash non è un'istituzione finanziaria” e che “non poteva esserci un accordo per commettere riciclaggio di denaro perché il protocollo di Tornado Cash è diventato immutabile nel maggio 2020, quattro mesi prima del presunto inizio dell'associazione a delinquere”.

La sentenza del Quinto Circuito deriva da una causa avviata da sei utenti di Tornado Cash — con il sostegno di Coinbase — contro il Tesoro e l'OFAC nel settembre 2022. Inizialmente persa, la causa è stata poi impugnata nel novembre 2023.

Gli Stati Uniti hanno incriminato Storm e il suo cofondatore Roman Semenov nell'agosto 2023, accusandoli di aver contribuito al riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari in crypto attraverso Tornado Cash, anche per il collettivo di hacker legato alla Corea del Nord, il Lazarus Group.

Semenov, di nazionalità russa, è latitante. Il terzo co-fondatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato arrestato nei Paesi Bassi con accuse correlate nell'agosto 2022 e rimane in detenzione preventiva.