Come riferito di recente, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York (SDNY) ha costituito la Task Force FTX al fine di "rintracciare e recuperare" i fondi persi dei clienti, oltre a gestire le indagini e le azioni penali relative al crollo dell'exchange. 

L'annuncio è stato riportato in una dichiarazione del procuratore Damian Williams, il procuratore federale del caso FTX che coinvolge il fondatore Sam Bankman-Fried.

Le accuse avanzate dall'ufficio del procuratore di Manhattan contro Bankman-Fried includono frode telematica e di titoli, associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e di titoli, riciclaggio di denaro e violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali.

"Il Distretto meridionale di New York sta lavorando 24 ore su 24 per risolvere l'implosione di FTX", ha dichiarato Williams nel comunicato, aggiungendo:

"È un momento in cui tutte le parti sono impegnate".

"Stiamo lanciando la SDNY FTX Task Force per garantire che questo lavoro urgente avanzi, supportato da tutte le risorse e le competenze della SDNY, fin quando non sarà fatta giustizia".

Secondo l'SDNY, il team della task force è composto da procuratori senior delle sue unità di frode sui titoli e sulle materie prime, corruzione pubblica, riciclaggio di denaro e imprese criminali transnazionali, che saranno responsabili delle "indagini e dei procedimenti giudiziari relativi al crollo di FTX".

Nel frattempo, le sue "capacità di confisca di asset e informatiche" saranno utilizzate per "rintracciare e recuperare" i miliardi di dollari di fondi persi dei clienti.

Uno sforzo simile era già stato intrapreso dalla nuova dirigenza di FTX, che a dicembre aveva assunto la società di consulenza finanziaria AlixPartners per condurre un "asset-tracing" degli asset digitali di FTX.

Secondo quanto riferito, l'ufficio del procuratore di Manhattan ha iniziato ad indagare sul crollo di FTX poco dopo che l'azienda ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre.

Secondo il sito web, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York è noto per il perseguimento di casi che comportano la violazione di leggi federali, indagando su un'ampio range di condotte criminali "anche quando queste si verificano in luoghi lontani".

FTX e i dirigenti chiave, tra cui Bankman-Fried, il cofondatore Gary Wang e l'ex amministratore delegato di Alameda Research Caroline Ellison, da settembre 2021 operavano dalle Bahamas, dove si ritiene siano stati commessi molti dei presunti reati.

Il 3 gennaio Bankman-Fried si è dichiarato "non colpevole" di tutte le otto accuse penali relative all'implosione di FTX, che prevedono un totale di 115 anni di carcere per il fondatore di FTX in caso di condanna.

Il mese scorso, Wang ed Ellison si sono dichiarati colpevoli di frode federale in relazione al loro ruolo nel crollo della piattaforma FTX.