Come recentemente riportato le autorità vietnamite, in collaborazione con la polizia provinciale di Phu Tho, sono riuscite a smantellare quella che è stata definita la più grande frode crypto mai vista nel Paese, arrestando il capo e i complici di un sistema Ponzi multimiliardario messo in piedi attorno al token digitale Paynet Coin (PAYN).
Secondo quanto riportato dal media locale Công an Nhân dân, lunedì la polizia provinciale di Phu Tho ha reso notocome i sospetti abbiano attirato migliaia di vittime in Vietnam e all'estero in un'operazione illegale di marketing multilivello (MLM) camuffata da piattaforma di investimento crypto.
Utilizzando siti web come FMCPAY.com e AFF2024.com, il gruppo prometteva agli investitori rendimenti mensili del 5-9% e commissioni aggiuntive per il coinvolgimento di altre persone. I fondi dei nuovi partecipanti venivano utilizzati per pagare gli investitori precedenti, seguendo il classico schema Ponzi.
Gli investigatori hanno identificato Nguyen Van Ha, 45 anni, della provincia di Gia Lai, come la mente dell'operazione. Pur non avendo una formazione informatica specifica, Ha avrebbe incaricato alcuni sviluppatori di creare la blockchain PAYN, un sofisticato sistema di sicurezza e un programma di ricompense progettato per apparire legittimo.
Truffa PAYN: falsa dichiarazione di registrazione negli Stati Uniti
Inoltre, il sistema induceva in errore i partecipanti sostenendo che PAYN potesse essere utilizzato per prenotare voli e hotel e che il suo exchange fosse registrato negli Stati Uniti, affermazioni che secondo le autorità erano false.
Per instaurare fiducia e attirare più vittime, il gruppo organizzava seminari sontuosi in location a cinque stelle, presentando PAYN come un investimento legittimo e ad alto rendimento. Le autorità ritengono che Ha sia riuscito a sottrarre circa 200 milioni di dollari.
Stando alle autorità, al momento dell'arresto il denaro continuava ad affluire sulla piattaforma da investitori di paesi come l'India e le Filippine.
In base al quotidiano online vietnamita VnExpress, la polizia avrebbe sequestrato e congelato beni per un valore di 38 milioni di dollari, tra cui contanti, valute estere e immobili. Come risulta dal rapporto, finora sarebbero state arrestate 20 persone.
Ha, il suo vice Phan Viet Lap e altri imputati devono rispondere delle accuse di violazione delle norme MLM e di utilizzo di reti elettroniche per appropriazione indebita ai sensi del codice penale vietnamita.
Perdite dovute ad crypto attacchi hacker raggiungono $2,47 miliardi nel primo semestre
Come documentato da CertiK, nella prima metà del 2025 le perdite causate da attacchi hacker, truffe e exploit nel settore delle criptovalute hanno raggiunto i 2,47 miliardi di dollari. Sebbene nel secondo trimestre si siano verificati 144 incidenti con perdite pari a 800 milioni di dollari, con un calo del 52% in termini di valore e 59 attacchi hacker in meno rispetto al primo trimestre, il totale dell'anno è già aumentato di quasi il 3% rispetto al precedente.
Dopo aver contabilizzato 187 milioni di dollari di fondi recuperati, le perdite rettificate si attestano a circa 2,2 miliardi di dollari.