La saga di Thodex, il defunto crypto exchange turco, continua: il suo fondatore è ora in custodia in Albania. Le forze dell'ordine locali hanno arrestato Faruk Fatih Özer in un'operazione condotta alle 5:30 del mattino (UTC) di martedì 30 agosto nella capitale del Paese, Tirana.
Secondo quanto riportato da Cointelegraph Turkey, Özer è attualmente detenuto. Dopo l'interrogatorio iniziale, l'ambasciata turca a Tirana sarà informata dalle autorità locali. Il Ministero degli Affari Interni turco e il governo albanese stanno collaborando al caso.
Özer sarà sottoposto a un procedimento legale in Albania, al termine del quale si prevede la sua estradizione in Turchia.
Questo è l'ultimo aggiornamento di una vicenda che risale allo scorso 22 aprile 2021, quando Thodex ha interrotto tutte le operazioni di trading e i prelievi sulla sua piattaforma. In risposta a un imminente raid della polizia, l'exchange è stato chiuso e sono iniziate le prime notizie sulla scomparsa di Özer.
Poco dopo, le autorità turche hanno arrestato 62 persone potenzialmente collegate all'exchange e hanno emesso mandati di cattura per altre, tra cui il suo fondatore, che ha poi confermato di essere fuggito in Albania. In precedenza c'era stata un'irruzione in un'abitazione privata di Tirana per cercare Özer, ma non aveva avuto successo.
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Secondo i rapporti, lo scandalo Thodex ha potenzialmente colpito 391.000 utenti e circa 200.000 milioni di dollari di investimenti.
Nel 2021, la Turchia ha affrontato lo scandalo Thodex e un incidente simile che ha coinvolto il crypto exchange chiamato Vebitcoin. Il problema si è presentato quando le autorità turche hanno presentato nuovi regolamenti sulle criptovalute, che includevano il divieto di opzioni di pagamento in cripto. Nell'ultimo anno, lo spazio DeFi ha visto scomparire diversi exchange e società legate alle criptovalute a causa delle difficoltà.
L'esempio più recente è quello dei fondatori di Three Arrows Capital (3AC), che, a quanto pare, non sono più reperibili. Un professionista legale ipotizza Dubai, ma non può esserne certo. La 3AC ha recentemente dichiarato bancarotta e deve ancora miliardi a varie società.
Oltre a 3AC, anche la società Terraform Labs, responsabile del grande crollo di Terra (LUNA) — ora ribattezzata Terra Classic (LUNC) — ha affrontato la sua parte di indagini per comportamento fraudolento. Il fondatore, Do Kwon, è stato sottoposto a un'indagine approfondita e di conseguenza è stato messo a tacere. Le autorità di regolamentazione della Corea del Sud hanno imposto il divieto di viaggiare a tutti i dipendenti di Terraform, nonostante il suo fondatore fosse già fuori dal Paese.