Ogni tanto le whale sono considerate responsabili delle improvvise fluttuazioni dei prezzi nei mercati sia cripto che tradizionali. Data la loro capacità di manipolare i mercati, diventa fondamentale per gli investitori di Bitcoin (BTC) comprendere le caratteristiche che contraddistinguono una whale e il loro impatto complessivo sul trading.

I wallet che contengono grandi quantità di BTC sono classificati come "Bitcoin whale". Il dump o il trasferimento di grandi quantità di BTC da un wallet all'altro ha un impatto negativo sui prezzi, con conseguenti perdite per i piccoli trader. In questo scenario, il monitoraggio in tempo reale delle whale consente ai piccoli investitori di effettuare operazioni redditizie in un mercato fluttuante.

Nonostante la natura globale e decentralizzata del Bitcoin, per rintracciare e monitorare le whale è sufficiente consultare i dati di scambio disponibili su exchange e servizi di criptovalute. Esistono quattro modi principali per tracciare le attività di questi grandi wallet: il monitoraggio degli indirizzi di note whale, gli order books, le variazioni improvvise della capitalizzazione di mercato e i trades sugli exchange.

Il monitoraggio delle whale conosciute offre un vantaggio ai piccoli investitori, in quanto incrementa le probabilità di individuare anticipatamente un loro trade. Inoltre, tenere traccia dei cambiamenti del mercato, attraverso order book e negoziazioni sugli exchange, può segnalare transazioni in arrivo da parte di grossi wallet, che possono essere sfruttate per trarre profitto durante la volatilità.

3.463 #BTC (73.208.868 USD) trasferiti da #Coinbase a sconosciuto wallet  https://t.co/fD08jpYD4P

— Whale Alert (@whale_alert) July 16, 2022

La comunità delle criptovalute utilizza anche servizi gratuiti che informano gli investitori sulle transazioni effettuate da whale, spesso includendo informazioni sui wallet del mittente, del destinatario e sull'importo. Uno dei servizi più popolari per tracciare questo tipo di trades è @whale_alert su Twitter, che emette avvisi relativi a transazioni di grandi dimensioni, come mostrato sopra.

In un recente aggiornamento del mercato, Cointelegraph ha rivelato che i dati on-chain suggeriscono che i grandi hodler di Bitcoin sono riluttanti ad agire ai prezzi attuali. L'analista di BlockTrends, Caue Oliveira, ha appoggiato questa conclusione evidenziando il perdurare di un "letargo" tra i wallet delle whale, aggiungendo:

"I movimenti istituzionali, o comunemente chiamati 'whale activity', possono essere tracciati in base al volume delle transazioni movimentate in un breve periodo di tempo, sia in BTC che in USD".

Inoltre, numerose altcoin continuano a imitare le tendenze ribassiste del Bitcoin, mentre le whale attendono un sentiment più positivo in tutto il mercato delle criptovalute.