Koi Trading, trading desk over-the-counter (OTC) supportato da Binance, ha stretto una collaborazione con IdentityMind, piattaforma in rete per la gestione dei rischi, al fine di sviluppare un prodotto compliance-as-a-service incentrato sulla lotta al riciclaggio di denaro. La notizia è stata confermata all'interno di un recente comunicato stampa.
"Koi Compliance", questo il nome del nuovo prodotto, supporterà valute digitali ed è rivolto alle aziende operanti nel settore dei servizi monetari. La piattaforma consente alle compagnie di focalizzarsi unicamente sulla conduzione del proprio business, lasciando che sia Koi Compliance ad eseguire le appropriate procedure Know Your Customer (KYC), monitorare le transazioni, effettuare accertamenti e mantenere i registri.
Nel novembre dello scorso anno, Koi Trading ha ricevuto un investimento da tre milioni di dollari da Binance Labs, la divisione del popolare exchange di criptovalute Binance dedicata al finanziamento delle start-up. Grazie a questo accordo, Binance Labs potrà sfruttare la ricerca quantitativa, lo studio dei dati e i servizi di consulenza di Koi.
A gennaio TRM, start-up specializzata nel campo della conformità normativa della blockchain, ha sviluppato una piattaforma per la gestione della "token relationship", al fine di semplificare l'osservanza delle normative antiriciclaggio per i business operanti nel settore delle criptovalute. Il progetto aveva ottenuto un investimento da 1,7 milioni di dollari dalla statunitense Blockchain Capital.