Un tribunale degli Stati Uniti ha emesso un'ordinanza contro il crypto exchange Binance e il suo ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao, che prevede il pagamento di 2,7 miliardi di dollari da parte di Binance e di 150 milioni di dollari da parte di CZ alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

In un comunicato del 18 Dicembre, la CFTC ha annunciato che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Illinois ha approvato l'accordo precedentemente annunciato e ha concluso la procedura esecutiva avviata dalla CFTC a Novembre. 

"Il tribunale ha stabilito che Zhao e Binance hanno violato il Commodity Exchange Act (CEA) e i regolamenti della CFTC, ha imposto una sanzione pecuniaria civile da 150 milioni di dollari a titolo personale contro Zhao, e ha richiesto a Binance di restituire 1,35 miliardi di dollari in fee di transazione illecite e di pagare una sanzione da 1,35 miliardi di dollari alla CFTC", ha scritto la Commissione nel comunicato. 

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Il tribunale federale emette un'ordinanza contro Binance e l'ex CEO, Zhao, che conclude l'azione esecutiva della CFTC: https://t.co/YJD1lglbsZ

L'accordo approvato segna la conclusione della lunga causa intentata dalla CFTC contro CZ e Binance. Il 27 Marzo l'agenzia ha citato in giudizio il dirigente e l'exchange per aver eluso le leggi federali e per aver gestito un exchange di derivati illegale. 

Il 21 Novembre, CZ ha accettato di dimettersi da CEO di Binance come parte di un più ampio accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e la CFTC. Lo stesso giorno, Zhao si è dichiarato colpevole di diverse accuse civili e di un'accusa penale relativa alle leggi antiriciclaggio. 

Il 7 Dicembre, a CZ è stato ordinato di rimanere negli Stati Uniti fino alla data della sentenza del 23 Febbraio 2024. Rischia fino a 18 mesi di carcere per le accuse di riciclaggio di denaro e ha accettato di non appellarsi ad una potenziale sentenza di tale durata.

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Come parte dell'accordo, sia CZ che Binance hanno accettato di adottare ulteriori misure per garantire il mantenimento delle misure Know Your Customer sull'exchange, oltre a richiedere a Binance di adottare una struttura di corporate governance, che includa un consiglio di amministrazione con membri indipendenti, un comitato di compliance e un comitato di audit.

Il tribunale inoltre ha emesso un ordine separato per Samuel Lim, ex chief compliance officer di Binance, che dovrà pagare una sanzione da 1,5 milioni di dollari per "aver favorito le violazioni di Binance e aver intrapreso attività al di fuori degli Stati Uniti per eludere intenzionalmente o tentare di eludere la legge statunitense".

A CZ è succeduto come CEO Richard Teng, ex responsabile globale dei mercati regionali di Binance.

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È un onore e con la massima umiltà assumo il ruolo di nuovo CEO di Binance.

Gestiamo il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume. La fiducia riposta in noi dai nostri 150 milioni di utenti e dalle migliaia di dipendenti è una responsabilità che prendo sul serio e...

In un'intervista rilasciata a Cointelegraph il 5 Dicembre, Teng ha descritto Binance come "totalmente diversa", assicurando agli investitori che i giorni in cui c'erano "lacune nella conformità" erano ormai alle spalle. Teng ha dichiarato che in futuro Binance investirà molto per garantire la compliance con le agenzie di regolamentazione di tutto il mondo. 

Negli ultimi 18 mesi, Binance è stata costretta a terminare o a modificare in modo significativo i suoi servizi principali in diverse giurisdizioni del mondo — tra cui Paesi Bassi, Cipro, Australia e Canada.