Il team di investigazione on-chain di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, ha svolto un ruolo chiave nel condurre le forze dell'ordine all'arresto del presunto responsabile della truffa di Zkasino.
L'indignazione diffusa in tutta la community ha indotto il team Crime Compliance and Investigations di Binance a indagare sulla piattaforma di gioco d'azzardo fraudolenta.
I ricercatori hanno utilizzato una combinazione di metodi di tracciamento on-chain e di informazioni di intelligence open-source (OSINT) per identificare il truffatore; in un'intervista esclusiva, il team investigativo di Binance ha dichiarato a Cointelegraph:

"Abbiamo esaminato tutti gli smart contract di ZKasino, in una sorta di studio comportamentale della rete, per scoprire chi si nascondesse dietro al codice, ma anche per scoprire chi fossero i firmatari dietro a quegli indirizzi".

Dopo aver identificato il presunto responsabile degli smart contract, Binance ha segnalato alle forze dell'ordine l'identità del titolare dell'account che ha compiuto la frode.
Ciò ha portato il Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ad arrestare il sospetto 26enne in data 29 aprile, sequestrando oltre 11,4 milioni di euro (12,2 milioni di dollari) di crypto, beni immobili e auto di lusso, secondo un report del 3 maggio del FIOD.
Si tratta del primo arresto nel caso di frode di ZKasino, dove gli investitori hanno perso almeno 33 milioni di dollari di asset digitali. Inizialmente la piattaforma aveva promesso agli utenti di restituire il loro investimento entro 30 giorni. Tuttavia, secondo le autorità olandesi, lo smart contract suggerisce che la piattaforma non ha mai avuto intenzione di restituire i fondi.
Binance è riuscita a congelare milioni di dollari di crypto rubate per mezzo di ZKasino dopo che le forze dell'ordine hanno emesso un mandato contro gli account dell'aggressore. Il team investigativo di Binance ha dichiarato:

Insieme alle forze dell'ordine, abbiamo individuato l'account di uno dei sospetti. È stato possibile agire di conseguenza, poiché ci hanno inviato un mandato di sequestro... in questo modo si è riusciti a recuperare i fondi. Ma il protagonista di ZKasino è ancora latitante.

Il team di investigazione di Binance ha inoltre assistito le autorità olandesi con le indagini forensi on-chain, aiutando a identificare il flusso di fondi ed a comprendere il modo in cui sono stati impostati gli smart contract dannosi di ZKasino.
La truffa di Zkasino, nota altresì come exit scam, ha raccolto almeno 10.515 Ether (ETH) da oltre 10.000 investitori prima che il deployer dello smart contract iniziasse a sottrarre in sordina i fondi degli utenti.

La crypto community ha giocato un ruolo importante nel caso di ZKasino

Il team investigativo di Binance ha sottolineato come la community abbia svolto un ruolo significativo nell'arresto del sospettato di ZKasino e nel rivelarne l'identità.
Gli investitori crypto, tra cui il popolare analista FatMan, hanno sospettato che il truffatore fosse il builder pseudonimo di ZKasino, Derivatives Ape, come confermato anche da Binance a Cointelegraph.
Secondo il team di investigazione di Binance, alcuni dei precedenti commenti del sospetto su X hanno aiutato significativamente la community a identificarlo:

Alcuni dei commenti che questa persona ha espresso con il suo moniker su Twitter, a posteriori, appaiono un po' bizzarri... [esprimendo] il desiderio di andare in prigione per uno o due anni solo per fare esperienza.

Nonostante l'arresto, i fondi hanno continuato a muoversi on-chain, il che suggerisce che diversi altri criminali fossero coinvolti nel furto.
Il team investigativo di Binance continuerà a collaborare strettamente con le autorità per garantire che i fondi rubati vengano restituiti agli investitori.

Traduzione a cura di Walter Rizzo