Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato estromesso da una causa relativa ad una truffa online di "pig butchering" (letteralmente "macellazione di maiali") perpetrata sull'app di incontri Tinder.

Il 22 maggio, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Amos Mazzant ha stabilito che non vi siano prove che Binance Holdings Ltd. abbia favorito il reato di furto, che ha coinvolto una donna texana che sarebbe stata truffata per 8 milioni di dollari da un uomo conosciuto su Tinder.

Secondo la documentazione, Divya Gadasalli avrebbe ricevuto "promesse di amore e prosperità finanziaria" da un uomo che si faceva chiamare "Jerry Bulasa" su Tinder, finendo però per perdere oltre 8 milioni di dollari.

Estratto della causa Gadasalli contro Bulasa, 4:22-cv-00249

Gadasalli sostiene che Bulasa abbia convinto la donna a trasferire milioni di dollari in ciò che si è rivelato essere parte di uno schema noto come "pig butchering", in cui il truffatore passa settimane o mesi a instaurare una falsa relazione con la vittima per spingerla ad inviare i fondi.

A marzo 2022, la querelante ha presentato una denuncia contro Binance e diversi altri imputati, tra cui TD Bank, Abacus Federal Savings Bank e l'exchange Poloniex, richiedendo un provvedimento ingiuntivo.

Gadasalli ha inizialmente sostenuto che Binance fosse coinvolto in quanto fornitore di servizi di scambio al truffatore.

Gadasalli sostiene che Binance e Binance.US siano la stessa entità e che le persone utilizzino VPN (reti private virtuali) per accedere all'exchange.

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Tuttavia, il giudice Mazzant ha stabilito che il querelante "non è in grado di indicare un solo fatto di come Binance sia effettivamente coinvolto in questo caso" e non ha potuto dimostrare come il tribunale avesse giurisdizione sulla società.

Il giudice ha inoltre aggiunto che Gadasalli non ha potuto dimostrare che la frode sia avvenuta in Texas, dal momento che a Binance e Binance.US è stato vietato di operare sul territorio.

"In base ai fatti denunciati, ad un certo punto il presunto denaro rubato sarebbe stato convertito in criptovaluta utilizzando Binance, ma nulla indica che il Texas fosse coinvolto in tali transazioni".

L'esito è una piccola vittoria per Binance, attualmente ancora nel mirino dei regolatori finanziari statunitensi nel paese del contenzioso.

A fine marzo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha intentato una causa contro Binance e il CEO Changpeng Zhao per presunte violazioni del trading, manipolazioni del mercato e altri presunti illeciti.

Inoltre, il presidente della CFTC Rostin Behnam ha affermato che i dirigenti dell'exchange agivano consapevolmente al di fuori delle leggi statunitensi sulle commodity.

La divisione australiana di Binance ha recentemente annunciato che avrebbe interrotto i prelievi e i depositi in dollari australiani tramite bonifico bancario a causa di una decisione del suo provider di pagamenti di terze parti Cuscal

In una dichiarazione distinta dello stesso giorno, Cuscal ha accennato all'impatto di "truffe e frodi" correlate a "frodi sui conti, acquisizione di documenti d'identità e attività in criptovalute". Nella sua dichiarazione non si fa alcun riferimento a Binance.

Traduzione a cura di Walter Rizzo