A un investitore Bitcoin in Texas è stato ordinato di consegnare i codici di accesso e le chiavi private delle sue crypto e di altri wallet come parte di un ordine restrittivo a seguito della condanna a dicembre a due anni di carcere per frode fiscale.
Frank Richard Ahlgren III, che ha falsamente sottoriportato le plusvalenze su oltre 3,7 milioni di dollari derivanti da vendite in Bitcoin (BTC) tra il 2017 e il 2019, deve al governo degli Stati Uniti circa 1,1 milioni di dollari in restituzione.
Il 6 gennaio il giudice della Corte Federale di Austin Robert Pitman ha ordinato ad Ahlgren e a tutti i suoi familiari, amici o rappresentanti di identificare e fornire tutti i dispositivi fisici utilizzati per conservare le sue criptovalute, insieme a tutte le chiavi pubbliche, le chiavi private, le seed phrase o le passphrase.
A Frank Richard Ahlgren III e a tutti i suoi collaboratori è stato ordinato di consegnare tutti i dispositivi fisici, le chiavi o i codici di accesso alle sue criptovalute. Fonte: PACER
Inoltre, Pitman ha ordinato alle parti di identificare tutti i conti crypto relativi a Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) o Litecoin (LTC) e ha vietato loro di spostare qualsiasi criptovaluta di Ahlgren senza la previa approvazione del tribunale. Ciò include qualsiasi azione che possa nascondere, svalutare o diminuire il valore delle criptovalute, a meno che non vengano utilizzate per le “normali spese di vita mensili”.
L'ordine sarà pienamente in vigore fino a quando Ahlgren non soddisferà qualsiasi obbligo di restituzione ordinato dal tribunale o fino a un ulteriore provvedimento.
Nel settembre 2024 Ahlgren si è dichiarato colpevole di aver presentato una falsa dichiarazione dei redditi ed è stato condannato a dicembre.
Nel 2015, quando Bitcoin ha raggiunto un picco di 465 $, ha acquistato circa 1.366 Bitcoin utilizzando Coinbase. Ne ha poi venduti circa la metà due anni dopo a 5.800 $ per BTC ottenendo 3,7 milioni di dollari, ma ha “sostanzialmente gonfiato” il costo base dei Bitcoin nella sua dichiarazione dei redditi del 2017, facendo così apparire la plusvalenza inferiore a quella reale.
Tra il 2018 e il 2019 Ahlgren ha poi venduto Bitcoin per oltre 650.000 $, ma non ha riportato le vendite sulla sua dichiarazione dei redditi. I procuratori hanno affermato che ha utilizzato wallet multipli, trasferimenti di persona e mixer nel tentativo di nascondere i dettagli della transazione.
Il totale delle perdite fiscali derivanti da tutte le sue azioni ha superato il milione di dollari.
Gli è stato inoltre ordinato di scontare un anno di libertà vigilata dopo la condanna a 24 mesi di carcere.
Secondo Lucy Tan, agente speciale ad interim responsabile dello Houston Field Office dell'IRS, il caso di Ahlgren rappresenta il primo procedimento penale per evasione fiscale incentrato esclusivamente sulle criptovalute.