Un’autorità di regolamentazione finanziaria statunitense, la Texas State Securities Board (TSSB), ha individuato un altro gruppo di presunte truffe nel settore delle criptovalute.
Il 3 settembre, il Texas Securities Commissioner Travis J. Iles ha registrato l’emissione di un decreto ingiuntivo di emergenza contro due truffe crypto conosciute come Forex Birds e Pek Universe.
L’ordinanza pubblicata identifica Kumar Babu Bondesi e Darwin Eric Balusek come i presunti operatori delle frodi. Secondo la TSSB, Balusek è conosciuto anche con il soprannome di “Bitcoin Pope.”
Secondo l’autorità, i due indiziati, operanti all’estero, sono stati accusati di aver organizzato offerte di titoli fraudolente legate al forex e alle criptovalute. Secondo la TSSB, sembra che Forex Birds promettesse agli investitori profitti fino all’11%, con depositi fino a 1 milione di dollari. Forex Birds è inoltre sotto accusa per aver ingannato gli investitori sostenendo di essere registrata presso diverse autorità in Europa e in Australia.
Pek Universe, presunto promotore di programmi fraudolenti in criptovalute, prometteva agli investitori profitti giornalieri, pari a quasi il 2% al giorno per 30 giorni. Sia Forex Birds che Pek Universe non erano registrati per la negoziazione di titoli finanziari in Texas, stando a quanto dichiarato dall’organizzazione.
Secondo l’ordinanza ufficiale, gli accusati rischiano un’ammenda da 10.000$ o da 2 a 10 anni di prigione, oppure entrambi. Bondesi e Balusek dovranno chiedere un’audizione con l’autorità prima del 31 settembre. Al momento della stesura, i siti web di Forex Birds e Pek Universe sono ancora attivi.
La Texas State Securities Board è una delle autorità di regolamentazione più attive negli Stati Uniti per quanto riguarda il settore crypto. L’organizzazione è nota per essere stata la prima autorità finanziaria negli Stati Uniti ad avviare un’azione giudiziaria contro una società crypto. A luglio 2020, la TSSB ha terminato Mirror Trading International, una truffa crypto multilivello con sede in Sudafrica.