Alex Mashinsky, l'ex CEO della piattaforma di criptovalute Celsius, si presenterà in un'aula di tribunale di New York per la prima volta dopo mesi per discutere della sua richiesta di archiviazione delle accuse.
In un documento del 23 ottobre depositato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il giudice John Koeltl ha ordinato a Mashinsky e ai pubblici ministeri di presentarsi in tribunale il 13 novembre per “preservare le testimonianze” e discutere la mozione dell'ex CEO di Celsius per l'archiviazione di alcune accuse contenute nell'atto di imputazione. A gennaio, gli avvocati di Mashinsky hanno presentato una mozione per respingere le accuse di frode sulle commodity e manipolazione del mercato.
Fonte: SDNY
Le autorità hanno arrestato e accusato Mashinsky di sette reati nel luglio 2023. I procuratori hanno affermato che l'ex CEO e l'ex chief revenue officer Roni Cohen-Pavon hanno “manipolato illecitamente il prezzo di CEL”, il token della piattaforma, e Mashinsky avrebbe ingannato gli utenti sulla natura dei loro investimenti.
Secondo i registri giudiziari, è da febbraio che Mashinsky non si presenta di persona in tribunale. Oltre all'udienza del 13 novembre, il giudice Koeltl ha ordinato alle parti di riunirsi per una conferenza preliminare il 16 gennaio. L'inizio del processo con giuria a carico dell'ex CEO di Celsius è previsto per il 28 gennaio.
Da quando è stato arrestato, Cohen-Pavon si è limitato a viaggiare tra New York e Israele, ma potrebbe aver partecipato alla conferenza Token2049 di settembre dopo aver ottenuto il permesso di recarsi a Singapore.
Inizialmente si era dichiarato non colpevole di tutte le accuse, per poi cambiare la sua dichiarazione in colpevole. La sentenza del giudice Koeltl per l'ex dirigente di Celsius è prevista per l'11 dicembre.
Preservare le deposizioni dei testimoni
Mashinsky, che si è dimesso da CEO di Celsius nel settembre 2022, avrebbe guadagnato circa 42 milioni di dollari con le vendite di CEL.
Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, tra cui frode sui titoli, frode sulle commodity, frode telematica, associazione a delinquere finalizzata alla manipolazione del prezzo di CEL, schema fraudolento per manipolare il prezzo di CEL, manipolazione del mercato del token CEL e frode telematica relativa alla manipolazione del token CEL.
L'apparizione in tribunale del 13 novembre è probabilmente legata a un deposito effettuato a settembre dall'ex CEO di Celsius, che chiedeva di “preservare le deposizioni di sei testimoni rilevanti che risiedono al di fuori degli Stati Uniti”, tra cui Cohen-Pavon.
Gli avvocati di Mashinsky sostengono che cinque dei sei testimoni che intendono chiamare in causa “hanno ignorato o disatteso le [sue] esplicite istruzioni di generare entrate vendendo costantemente token CEL sul mercato e hanno invece acquistato token CEL in eccesso sull'exchange FTX per tutto il 2021”.
Celsius ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti nel luglio 2022, ma ha iniziato a rimborsare i creditori nel 2024. Mashinsky ha anche cause civili in corso con la Securities and Exchange Commission statunitense e la Commodity Futures Trading Commission.