I procuratori sudcoreani hanno identificato 414,5 miliardi di won (314,2 milioni di dollari) in asset illeciti associati al cofondatore di Terraform Labs, Do Kwon, e ai suoi collaboratori. Tra gli asset illegali identificati, i procuratori hanno collegato circa 91,4 miliardi di won (69 milioni di dollari) dell'importo totale direttamente a Kwon.

Tuttavia, sebbene il cofondatore di Terra abbia accumulato milioni di dollari in asset, nessuno di questi è recuperabile o è sotto la giurisdizione delle autorità sudcoreane. Secondo un report pubblicato dal media locale KBS, ciò è dovuto principalmente al fatto che l'ex CEO, ora detenuto, ha convertito la maggior parte dei fondi illeciti in Bitcoin (BTC), utilizzando crypto exchange esteri invece di investire in asset fisici. 

Le prime indagini sul crollo di Terra condotte dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti hanno rivelato che Kwon ha sottratto dall'ecosistema quasi 100 milioni di dollari in Bitcoin. Secondo un altro report basato su un'intervista della SEC a un ex membro di Terraform Labs, Kwon è stato accusato di aver sottratto 80 milioni di dollari un mese prima del crollo di Terra.

Le autorità sudcoreane hanno chiesto a Binance di bloccare qualsiasi richiesta di prelievo associata a Kwon. Binance ha confermato a Cointelegraph che sta collaborando con i procuratori e offre tutta l'assistenza necessaria.

"Abbiamo fornito assistenza alla polizia coreana come richiesto. Poiché non possiamo commentare le indagini in corso, per qualsiasi chiarimento si prega di contattare i procuratori".

I procuratori sudcoreani stanno rintracciando le proprietà associate ai dirigenti di Terraform Labs per recuperare alcuni fondi illeciti derivanti dal fallimento di Terra. Il 3 Aprile, hanno sequestrato case e altri asset per impedire agli ex dipendenti di Terra di vendere beni che potrebbero essere legati a cause legali.

Oltre alle residenze a Seoul dell'ex CEO Shin Hyun-seong e di altri, i procuratori hanno anche avviato azioni di pignoramento contro i veicoli immatricolati all'estero, terreni a Hwaseong e Gapyeong nel Gyeong-do e a Taean nella provincia di South Chungcheong.

Correlato: Arrestato, Do Kwon dovrà affrontare anche le accuse di frode dei procuratori statunitensi

Prima del crollo da 40 miliardi di dollari nel Maggio 2022, Terra era un ecosistema crypto in piena espansione.

Quello che inizialmente si pensava fosse un evento innescato dal mercato si è rivelato un chiaro caso di frode, con al centro l'ex CEO Kwon. Secondo i dati on-chain, nelle 3 settimane precedenti al depeg della stablecoin TerraUSD (UST), un'entità ha scaricato oltre 450 milioni di dollari di UST sul mercato aperto. Quattro giorni dopo l'ultima vendita, UST ha iniziato a crollare. L'entità dietro il massiccio dumping non era altro che Terraform Labs.

La TFL ha perpetrato la narrazione secondo cui UST è stata "attaccata". Si tratta di una falsa notizia. In realtà, la TFL stessa ha indebolito il pool di Curve scaricando irresponsabilmente una quantità massiccia di UST in un breve lasso di tempo. Ciò ha ridotto la liquidità e indebolito gravemente il peg.

— FatMan (@FatManTerra) December 6, 2022

Nonostante un mandato di arresto emesso dalle autorità sudcoreane e un red notice dell'Interpol, Kwon ha continuato a sfuggire all'arresto per quasi un anno prima di essere catturato il 23 Marzo in Montenegro.

Traduzione a cura di Matteo Carrone