Il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, è stato accusato di frode dai procuratori degli Stati Uniti a New York, poche ore dopo il suo arresto in Montenegro.

In un documento del tribunale firmato dal procuratore americano Damian Williams, l'imprenditore 31enne ha ricevuto otto distinti capi d'accusa, tra cui frode sulle commodity, frode sui titoli, frode telematica, nonché associazione a delinquere finalizzata alla frode e alla manipolazione del mercato.

Per quanto riguarda quest'ultimo capo d'accusa – associazione a delinquere finalizzata alla frode – i procuratori statunitensi sostengono che Kwon abbia rilasciato dichiarazioni false in merito alla blockchain di Terra durante un'intervista televisiva trasmessa anche nel Distretto meridionale di New York.

Le altre quattro accuse riguardano dichiarazioni fuorvianti sull'effettiva capacità della stablecoin TerraClassicUSD (USTC) di mantenere l'ancoraggio al dollaro statunitense, nonché il presunto coinvolgimento di Kwon in strategie di trading volte ad alterare il prezzo di mercato di USTC.

"Traduzione dal Ministro degli Interni del Montenegro, Filip Adzic: 'Uno dei fuggitivi più ricercati al mondo è stato arrestato a Podgorica.'

La polizia montenegrina ha arrestato una persona sospettata di essere uno dei latitanti più ricercati del pianeta, il cittadino sudcoreano Do Kwon."

Il 23 marzo Filip Adzic, ministro degli Interni del Montenegro, ha riferito che un individuo sospettato di essere l'ex "re delle criptovalute" era stato trattenuto all'aeroporto di Podgorica con "documenti falsificati." Il sospetto, che si ritiene essere Kwon, è stato trattenuto all'aeroporto insieme al collega Hon Chang Joon mentre tentavano di fuggire a Dubai.

In un tweet successivo, il ministero ha riferito che Kwon utilizzava documenti di viaggio falsi provenienti dal Costa Rica.

Accuse penali in Montenegro

Secondo quanto riportato dal quotidiano montenegrino Pobjeda, la Procura potrebbe presto sporgere denuncia penale contro Kwon e Joon per l'utilizzo di documenti di viaggio contraffatti. Il reato rientra nell'articolo 412, paragrafo 2, del Codice penale del Montenegro, che prevede una pena detentiva massima di tre anni.

In seguito alla perquisizione dei bagagli, sono stati anche trovati documenti di viaggio belgi contraffatti, tre computer portatili e cinque telefoni cellulari. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati, ha riferito Pobjeda.

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Il 14 settembre 2022, i procuratori sudcoreani hanno emesso un mandato di arresto nei confronti di Kwon, che deve rispondere di una serie di accuse di frode e violazione delle leggi sui mercati dei capitali. Il 26 settembre anche l'Interpol ha emesso un Red Notice per il suo arresto, seguita dalla Securities Exchange Commission degli Stati Uniti in data 16 settembre.

Kwon svolgeva un ruolo chiave nel progetto Terra Luna Classic (LUNC) e nella stablecoin TerraClassicUSD (USTC), il cui collasso a maggio 2022 ha causato una perdita di 40 miliardi di dollari per gli investitori:

"Il prezzo di LUNA è crollato dell'8,2%, a 1,31$, in seguito alla notizia del presunto arresto di Do Kwon in Montenegro."

Dopo collasso di Terra, pare che Kwon sia sfuggito alle autorità viaggiando fra Singapore, Dubai e Serbia.

Traduzione a cura di Alessio Marino.