L'Internet Crime Complaint Center del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha pubblicato il report sulle frodi legate alle cripto per il 2023. Secondo il report, in quell'anno gli americani hanno perso 5,6 miliardi di dollari a causa di frodi legate alle cripto, con un aumento del 45% rispetto al 2022. Le denunce relative alle criptovalute hanno rappresentato il 10% del totale ricevuto, ma quasi il 50% del totale perso quell'anno, ha dichiarato l'FBI.

Il report ha rilevato che delle 69.000 denunce relative alle crypto ricevute dall'FBI nel 2023, le persone di età superiore ai 60 anni sono state le vittime più frequenti, con quasi 1,6 miliardi di dollari di perdite. Quasi il 71% delle frodi legate alle crypto era legato a schemi di investimento, mentre circa il 10% riguardava frodi di call center e truffe di impersonificazione del governo.

Denaro rubato attraverso schemi basati sulla fiducia

L'FBI ha ricevuto denunce da oltre 200 Paesi, ma la stragrande maggioranza delle denunce e delle perdite proveniva dagli Stati Uniti. Molte delle perdite sono state causate da sistemi basati sulla fiducia. L'FBI ha dato un consiglio fondamentale per evitare questo tipo di truffa:

“C'è una cosa che questi truffatori in genere non fanno: non vi incontreranno nella vita reale. Se un'opportunità di investimento proviene da qualcuno che non avete mai incontrato di persona [...] siate estremamente cauti nei confronti del consiglio”.

Anche gli americani sono soggetti al traffico di manodopera, ha avvertito l'FBI. Ciò avviene quando i lavoratori vengono attirati ad assumere posizioni all'estero, ad esempio presso i call center, che si rivelano poi essere fonte di sfruttamento.

Le truffe di pig butchering sono spesso gestite da call center che utilizzano manodopera straniera. I datori di lavoro possono chiedere il rimborso delle spese di lavoro, come vitto e alloggio, e possono sequestrare il passaporto o altri documenti del lavoratore.

Altre attività fraudolente che minacciano i cittadini statunitensi sono le truffe “play-to-earn” che fanno pagare agli utenti l'acquisto di token per un gioco online e poi congelano il suo wallet. Anche le aziende che sostengono di recuperare le crypto perse possono colpire i clienti.

Fonte: Leo Schwartz

 

Gli ATM presentano molteplici rischi

I chioschi (sportelli automatici) hanno dimostrato di offrire molte opportunità ai truffatori. L'FBI ha registrato 5.500 casi di truffe che hanno coinvolto i chioschi, con perdite per oltre 189 milioni di dollari.

I truffatori preferiscono i chioschi alle banche per via dell'anonimato delle transazioni presso gli ATM. Le transazioni presso i chioschi hanno portato a denunce riguardanti il servizio clienti, l'impersonificazione del governo, l'estorsione, le truffe amorose e altri schemi.

James Barnacle, vicedirettore della Divisione Investigativa Criminale dell'FBI, ha dichiarato ad ABC News che le possibilità di recuperare il denaro perso attraverso un chiosco cripto sono “scarse”.

Barnacle ha aggiunto che l'FBI avvisa le persone quando scopre che sono vittime di una frode. Delle “3.000 persone che abbiamo avvisato quest'anno, il 75% non aveva idea di essere vittima di una frode”, ha dichiarato Barnacle.