L’FBI dell’area di San Francisco Bay ha emesso un avviso contro l’ultima tendenza scam che coinvolge le criptovalute.

A pochi giorni da San Valentino, l'ufficio dell'FBI di San Francisco, sulla base delle denunce ricevute dall'Internet Crime Complaint Center (IC3), ha avvertito il pubblico di prestare attenzione all’aumento dei “romance scam”. Questa truffa consiste nell’ottenere la fiducia della vittima — sia uomini che donne — fingendo di avere intenzioni romantiche nei suoi confronti per poi convincerla ad inviare fondi su account fasulli creati ad-hoc. Secondo le informazioni condivise dall'FBI:

"Le vittime di questi scam solo nell’area FBI di San Francisco hanno perso più di 64$ milioni, rispetto ai poco più di 35$ milioni nel 2020."

Nel 2021, il servizio di intelligence e sicurezza ha registrato 742 denunce all'interno del distretto settentrionale della California, superando le 720 e 526 denunce presentate rispettivamente nel 2020 e nel 2019.

L'IC3 ha ricevuto, inoltre, più di 23.000 segnalazioni relative a romance scam nel 2020, con perdite segnalate di più di 600$ milioni. L’FBI afferma che:

"L'FBI di San Francisco ha rilevato una crescita di scammer che cercano di convincere le vittime ad inviare denaro per investire o fare trading in criptovalute."

Un tipico scammer inizia con il guadagnare la fiducia delle vittime, che vengono poi reindirizzate a piattaforme fraudolente che dichiarano grosse opportunità d’investimento. All’inizio i truffatori permettono agli investitori di ritirare una parte dei profitti ottenuti dal trading per dimostrare la propria credibilità, inducendo così le vittime ad investire di più:

"Quando la vittima è pronta a ritirare di nuovo i fondi, gli scammer inventano motivi per cui non è vantaggioso ritirarli. La vittima viene informata che ci sono da pagare ulteriori tasse o commissioni, oppure che il saldo minimo del conto per permettere un prelievo non è stato raggiunto."

Gli scammer di solito smettono di rispondere quando le vittime si rifiutano di aggiungere altri fondi. L'FBI raccomanda alle vittime di queste truffe di segnalare le attività e contattare le loro banche.

Alcune delle raccomandazioni dell'FBI per evitare gli scam sono: non accettare consigli di investimento da interazioni puramente online, non rivelare informazioni finanziarie, stare lontani da promesse di profitti irrealistici, ed essere "cauti con individui che affermano di avere opportunità di investimento esclusive e vi esortano ad agire velocemente".

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Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha recentemente messo in guardia la comunità crypto contro una "massiccia presenza” di scam che attuano phishing via SMS rivolta ai clienti dell'exchange:

"È in atto una enorme truffa di phishing via SMS con un link per annullare i prelievi. Porta ad un sito web di phishing che raccoglie le tue credenziali come nello screenshot qui sotto.

Non cliccare MAI sui link negli SMS!

Vai sempre su https://t.co/9rMMAmtCxH tramite un segnalibro o digitalo nella barra di ricerca.

Resta #SAFU"

Come riportato da Cointelegraph, la truffa prevede l'invio di un SMS riportante un link per annullare delle false richieste di prelievo, indirizzando gli utenti su un sito web progettato per raccogliere le loro credenziali di accesso. Zhao raccomanda di digitare manualmente l'URL dell'exchange come misura per contrastare le truffe in corso.