Un early Bitcoin investor di Austin, Texas, è diventata la prima persona accusata penalmente per non aver dichiarato le plusvalenze derivanti dalla vendita di crypto, in un caso che coinvolge circa 4 milioni di dollari in criptovalute.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'investitore texano di Bitcoin (BTC), Frank Richard Ahlgren III, ha “falsamente sottoriportato le plusvalenze (realizzate)” guadagnate dalla vendita di Bitcoin per un valore di 3,7 milioni di dollari tra il 2017 e il 2019. Il DOJ ha dichiarato in un report del 12 dicembre:
“Tutti i contribuenti sono tenuti a riportare nella dichiarazione dei redditi i proventi della vendita e i guadagni o le perdite derivanti dalla vendita di criptovalute, come Bitcoin”.
Ahlgren investe in Bitcoin dal 2011. Ha acquistato 1.366 BTC sul crypto exchange Coinbase nel 2015, quando Bitcoin era scambiato a meno di 500 $. Ha venduto circa 640 BTC nell'ottobre 2017 a un prezzo medio di 5.807,53 $ e ha reinvestito i 3,7 milioni di dollari in immobili.
Le autorità hanno riscontrato discrepanze nella dichiarazione dei redditi di Ahlgren del 2017, si legge nel report:
“Ahlgren ha poi presentato una falsa denuncia dei redditi federali del 2017 che ha sostanzialmente gonfiato la base di costo dei bitcoin, falsificando così la sua reale plusvalenza dalla vendita dei bitcoin”.
L'investitore di Bitcoin smette di dichiarare le vendite di BTC per altri due anni
Inoltre, Ahlgren non ha dichiarato vendite di Bitcoin per oltre 650.000 $ nel 2018 e nel 2019. Secondo il DOJ, ha tentato di nascondere il movimento dei suoi fondi attraverso molteplici trasferimenti di wallet, crypto mixer e transazioni in contanti di persona. Il DOJ ha aggiunto:
“In effetti, nel maggio 2014, Ahlgren aveva scritto sul suo blog di conoscere i mixer come modi per aggiungere l'anonimato alle transazioni Bitcoin. In totale, la perdita fiscale derivante dalla condotta criminale di Ahlgren è stata di oltre 1 milione di dollari”.
Il vice procuratore generale Stuart Goldberg della divisione fiscale del Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che la decisione di Ahlgren di non dichiarare le plusvalenze derivanti dalla crypto e di tentare di nascondere il trasferimento di fondi “gli è valsa una condanna di due anni”.
L'evasore fiscale si becca due anni di carcere e una multa da $1,1 milioni
La condanna a due anni di reclusione è “il primo procedimento penale per evasione fiscale incentrato esclusivamente sulle criptovalute”, ha dichiarato l'agente speciale ad interim Lucy Tan, del Criminal Investigation Houston Field Office dell'Internal Revenue Service.
Ha anche aggiunto che la sua squadra ha le competenze e gli strumenti per tracciare i movimenti delle crypto e delle valute fiat.
“Ahlgren sconterà la pena perché credeva che le sue transazioni in criptovalute non fossero rintracciabili”.
Oltre alla condanna a due anni di carcere, ad Ahlgren è stato ordinato di scontare un anno di libertà vigilata e di pagare 1,1 milioni di dollari come risarcimento al governo degli Stati Uniti.