David Carmona, fondatore del cripto “Ponzi” IcomTech, è stato condannato a 10 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica.
Carmona era la “mente” di IcomTech, che “ha sfruttato la classe operaia promettendo loro la completa libertà finanziaria in cambio della consegna dei loro sudati soldi”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in un comunicato del 4 Ottobre.
Il fondatore ha dichiarato agli investitori che i fondi sarebbero stati investiti in attività di trading e mining cripto e che i profitti sarebbero raddoppiati ogni sei mesi, ma non è mai stato così, ha dichiarato Williams:
“In realtà, IcomTech non stava facendo nulla del genere. Era tutta una bugia. E quando lo schema è crollato, le vittime di Carmona sono rimaste senza nulla. I giorni in cui Carmona ha truffato le persone oneste sono finiti, e ora rischia una lunga pena in carcere”.
Oltre alla pena detentiva di 121 mesi, Carmona è stato condannato a tre anni di libertà vigilata.
Lo schema Ponzi di IcomTech ha raccolto circa 8,4 milioni di dollari dalle vittime tra la metà del 2018 e la fine del 2019.
Carmona e altri promotori di IcomTech viaggiavano spesso negli Stati Uniti e all'estero, dove ospitavano “sontuose esposizioni” volte ad attirare le vittime nello schema Ponzi.
Spesso arrivavano a questi eventi in auto costose e indossavano abiti lussuosi, vantandosi dei soldi che guadagnavano per convincere i potenziali investitori a poter raggiungere lo stesso livello di successo finanziario.
Fonte: US Attorney SDNY
Ma coloro che sono stati attirati hanno iniziato ad avere problemi sin da subito.
Molte vittime hanno iniziato a lamentarsi quando non potevano ritirare i “profitti” che vedevano accumularsi nel portale online e spesso venivano accolti con scuse, ritardi e commissioni nascoste dal team di IcomTech se riuscivano a effettuare i prelievi.
Con l'aumentare delle lamentele, IcomTech ha offerto un token chiamato “Icoms” per raccogliere denaro extra con la falsa affermazione che sarebbe stato accettato dalle aziende per i pagamenti.
Gli Icom erano essenzialmente privi di valore e hanno causato ulteriori perdite quando IcomTech è crollata nel 2019 e ha smesso di effettuare pagamenti.
Carmona si è dichiarato colpevole di frode telematica nel Dicembre 2023.
A Gennaio anche l'ex CEO di IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, è stato condannato a cinque anni di carcere.
Nel frattempo, i promotori di IcomTech David Brend e Gustavo Rodriguez sono stati condannati a Marzo per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica.