Notizie Schemi Ponzi

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi

L'ultima azione giudiziaria porta a sette il numero di dirigenti di V Global dietro le sbarre, considerando che l'amministratore delegato è stato condannato ad una pena detentiva di 22 anni.

Il cofondatore dello schema Ponzi sarà condannato ad aprile 2023 con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro.

L'improvviso fallimento di FTX ha lasciato dietro di sé numerosi edifici vuoti e una scia di disoccupazione

Lo schema di trading simile ad un Ponzi di FTX e Alameda ha inferto un duro colpo all'intero settore delle criptovalute. Ecco tre sviluppi da attenzionare.

La SEC ha intentato una causa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti contro i fondatori e i promotori di Forsage, che avrebbero alimentato uno "schema Ponzi" da 300 milioni di dollari

Il pump-and-dump è una frode che consiste nell'indurre gli investitori ad acquistare token artificialmente gonfiati, tipicamente promossi e pubblicizzati da celebrità e influencer

Il 25enne Jeremy Spence, gestore del fondo "Coin Signals", ha truffato 170 investitori per circa 5 milioni di dollari, facendo credere loro che le sue attività di trading fossero estremamente redditizie

In una dichiarazione in tribunale, la SEC degli Stati Uniti ha ammesso di non conoscere il luogo di residenza di Satish Kumbhani, il fondatore del famigerato schema Ponzi BitConnect

Il braccio destro di Warren Buffet e vicepresidente della Berkshire Hathaway ha descritto le crypto in un modo talmente fantasioso... che è diventato virale!

I truffatori promettevano rendimenti del 100% in soli 40 giorni in cambio di fondi depositati da investitori ignari

Quattro dei sei promotori statunitensi del noto schema Ponzi BitConnect hanno raggiunto un accordo con la SEC

Un nuovo rapporto di Elliptic ha rivelato che le offerte di titoli non registrati rappresentano più della metà di tutte le sanzioni emesse dai regolatori statunitensi in relazione alle criptovalute

Tre anni e molti indimenticabili meme dopo, la SEC degli Stati Uniti ha denunciato cinque persone per aver promosso il progetto fraudolento BitConnect

Secondo Dermot McGrath, dirigente di Sino Global Capital, i trader dovrebbero iniziare a pensare al lungo periodo