Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America ha annunciato che Juan Tacuri — uno dei principali promoter dello schema Ponzi Forcount, poi ribattezzato Weltsys — è stato condannato a 20 anni di carcere il 15 ottobre.

Secondo un annuncio del Distretto Sud di New York, Tacuri è stato anche condannato a pagare 3.610.718 $ a titolo di risarcimento e a un anno di libertà vigilata dopo la sua condanna.

I pubblici ministeri hanno dichiarato che lo schema fraudolento di Tacuri si rivolgeva a vittime di tutto il mondo, ma soprattutto a comunità di lingua spagnola.

La sentenza di 240 mesi emessa dal giudice Analisa Torres rappresenta il massimo della pena prevista dalla legge. A seguito della decisione, il Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha commentato:

“Juan Tacuri ha dichiarato di essere coinvolto in investimenti all'avanguardia nel settore crypto, ma in realtà stava mettendo in atto uno dei trucchi più vecchi del mondo: uno schema Ponzi”.

Il procuratore ha concluso affermando che la pena massima inflitta dal giudice Torres è un “forte richiamo al fatto che, a lungo andare, la frode non paga”.

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I dettagli del Ponzi Forcount

Secondo il Dipartimento di Giustizia, i fondatori e i promoter di Forcount hanno dichiarato ai potenziali clienti che l'azienda fittizia era una società di mining e trading di crypto. Tacuri e altri hanno attirato le vittime con la promessa di pagamenti regolari dalle presunte operazioni di Forcount.

I procuratori hanno dichiarato che Tacuri e altri hanno organizzato “eventi sfarzosi” in tutti gli Stati Uniti per generare interesse per i prodotti di investimento, che promettevano di raddoppiare il capitale degli investitori in sei mesi. Tuttavia, non esisteva alcun prodotto e i promotori spendevano il denaro rubato alle ignare vittime in beni di lusso e immobili.

I documenti legali hanno rivelato che i clienti hanno segnalato problemi di prelievo già nel 2018 e che gli autori della truffa hanno smesso di rispondere ai loro reclami nel 2021. Nel 2022, i procuratori statunitensi hanno reso pubbliche le accuse contro Francisley da Silva, il fondatore di Forcount.

Nel giugno 2024, Tacuri si è dichiarato colpevole di frode telematica e cospirazione, così come a luglio Antonia Perez Hernandez e Nestor Nunez, anch'essi promotori dello schema Forcount, si sono dichiarati colpevoli di frode telematica e cospirazione.