Karl Sebastian Greenwood, cofondatore della criptovaluta fraudolenta multimiliardaria OneCoin, si è dichiarato colpevole di molteplici accuse avanzate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), rischiando un massimo di 60 anni di carcere.
Il 16 dicembre il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che Greenwood si è dichiarato colpevole presso un tribunale federale di Manhattan per le accuse di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata alla frode ed al riciclaggio di denaro, con una pena massima potenziale di 20 anni di carcere per ciascuna accusa.
Il procuratore Damian Williams ha dichiarato che Greenwood ha gestito "uno dei più grandi schemi di frode internazionale mai perpetrati", affermando di aver pubblicizzato OneCoin come "Bitcoin killer", malgrado in realtà i token fossero "privi di valore".
OneCoin è stata una società bulgara fondata da Greenwood insieme alla "Cryptoqueen" Ruja Ignatova che proponeva l'omonima criptovaluta. Le e-mail ottenute dal DOJ tra i due prima della sua fondazione nel 2014 riportano che la coppia la definiva una "moneta spazzatura".
Pubblicamente sosteneva di essere un'azienda di marketing multilivello, con membri che ottenevano commissioni per la vendita di pacchetti di criptovaluta OneCoin e la possibilità di minarne. OneCoin poteva essere scambiato solo con valuta fiat sull'exchange privato Xcoinx.
In realtà, si trattava sia di uno schema piramidale che di uno schema Ponzi, in quanto gli investitori potevano reclutare altre persone senza un prodotto vero e proprio, con gli investitori successivi pagati con il denaro dei precedenti.
Secondo il DOJ, Greenwood guadagnava circa 21,2 milioni di dollari (20 milioni di euro) al mese nel suo ruolo di "global master distributor" della società di criptovalute fraudolenta. Si ritiene che oltre 4 miliardi di dollari siano stati ottenuti da OneCoin dai tre milioni di persone che hanno investito nei pacchetti.
A giugno, Ignatova è stata inserita nella lista delle dieci persone più ricercate dal Federal Bureau of Investigation. La sua ultima notizia risale ad ottobre 2017, quando pare si sia recata ad Atene, in Grecia.
Williams ha dichiarato che il patteggiamento di Greenwood "invia un chiaro messaggio": il Dipartimento di Giustizia sta "perseguendo tutti coloro che tentano di sfruttare l'ecosistema delle criptovalute attraverso la frode, non importa quanto grandi o sofisticati siate".
Greenwood sarà condannato dal giudice distrettuale Edgardo Ramos il 5 aprile 2023.
Le autorità hanno accusato altre persone coinvolte in OneCoin e Ignatova, e tre associati sono stati accusati in Germania di frode e riciclaggio di denaro.