Un'autorità di regolamentazione statunitense ha accusato un uomo di Las Vegas di aver presumibilmente frodato oltre 400 investitori per 24 milioni di dollari mediante un ingannevole schema di crypto mining basato sull'intelligenza artificiale, promettendo ingannevolmente lucrosi rendimenti fissi ed una garanzia di rimborso del 100%.
“Il signor Kovar ha presumibilmente sottratto alle vittime il denaro duramente guadagnato facendo false dichiarazioni in merito alla sua società di investimento, inducendo tra l'altro alcune vittime a credere che i loro investimenti fossero garantiti dalla FDIC”, recita un comunicato pubblicato dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Nevada.
Kovar prometteva alto tasso di rendimento e sicurezza agli investitori
Brent Kovar avrebbe ingannato gli investitori da fine 2017 a luglio 2021, sostenendo che la sua società, Profit Connect – la quale sostiene di essere una società di IA che si occupa di mining di crypto e verifica le transazioni – offriva un rendimento annuo fisso dal 15% al 30% ed una garanzia di rimborso del 100%. Tuttavia, secondo quanto riferito, utilizzava i fondi per finanziare il suo stile di vita sfarzoso.
“Kovar ha usato il denaro degli investitori per gestire Profit Connect, acquistare omaggi per i dipendenti, comprare una casa per sé e rimborsare gli investitori come se tali rimborsi provenissero dal mining e dalla verifica delle transazioni”.
Per convincere i clienti ad investire nella sua società, Kovar si era avvalso di un sito web, di un video su YouTube e di presentazioni in PowerPoint. Rischia 12 capi d'accusa per frode telematica, tre per frode postale e tre per riciclaggio di denaro. In caso di condanna, rischia una pena massima di 330 anni di carcere ed una multa fino a 4,5 milioni di dollari.
Giro di vite dell'FBI sulle truffe crypto ha permesso alle vittime di risparmiare circa 285 milioni di dollari
La sentenza si colloca in un contesto di crescente numero di schemi Ponzi connessi alle criptovalute.
Il 27 gennaio Antonia Perez Hernandez, promotrice del crypto schema Ponzi Forcount e dichiaratasi colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, è stata condannata a più di due anni di carcere.
Pochi mesi prima, ad ottobre 2024, un ex avvocato californiano di 86 anni è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata ed al pagamento di quasi 14 milioni di dollari in seguito all'ammissione di aver condotto un crypto schema Ponzi multimilionario.
Nel frattempo, l'operazione “Level Up” dell'FBI – condotta tra gennaio 2024 e gennaio 2025 – ha permesso alle potenziali vittime di salvare circa 285 milioni di dollari.
Traduzione a cura di Walter Rizzo