I fondatori di Forsage, il presunto schema "Ponzi globale" da 340 milioni di dollari, sono stati incriminati da un gran giurì federale nel distretto dell'Oregon.

Secondo una dichiarazione del 22 Febbraio del Dipartimento di Giustizia (DOJ), i quattro fondatori russi — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov — sono stati formalmente accusati di aver avuto ruoli chiave nello schema che ha raccolto circa 340 milioni di dollari dalle vittime-investitori.

"L'incriminazione di oggi è il risultato di una rigorosa indagine che ha impiegato mesi per ricostruire il furto sistematico di centinaia di milioni di dollari", ha dichiarato Natalie Wight, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto dell'Oregon, aggiungendo:

"Denunciare soggetti stranieri che hanno utilizzato le nuove tecnologie per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è un'impresa complicata, possibile solo con il pieno e completo coordinamento di più agenzie di polizia."

Forsage si era presentata come una piattaforma finanziaria decentralizzata a basso rischio costruita sulla blockchain Ethererum, che permetteva agli utenti di generare reddito passivo a lungo termine. Tuttavia, le analisi della blockchain hanno rivelato che l'80% degli "investitori" di Forsage ha ricevuto meno di quanto ha investito.

Secondo il DOJ, l'analisi degli smart contract ha rivelato che i fondi raccolti con l'acquisto di "slot" , da parte di nuovi investitori, sono stati dirottati verso i vecchi investitori, il che è compatibile con uno "schema Ponzi".

Forsage ha ancora un account Twitter attivo, che il 22 Febbraio ha pubblicato un thread in cui si affermava che i membri della community, che partecipano al "The Ambassador Program", avrebbero potuto guadagnare ricompense mensili completando determinate task.

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La pre-registrazione sarà aperta a breve, quindi non esitate a essere tra i primi!

L'Ambassador Program è un'opportunità non solo per guadagnare ricompense, ma anche per attirare nuovi membri nel team, conoscere meglio i prodotti e ampliare i propri orizzonti nel mondo Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) February 22, 2023

Il 1° agosto, la Securities and Exchange Commission ha accusato quattro fondatori e sette promotori di frode e di vendita di strumenti finanziari non registrati; Carolyn Welshhans, capo ad interim dell'unità Crypto Assets and Cyber della SEC, ha dichiarato in quell'occasione:

"I truffatori non possono aggirare le leggi federali sulle securities incentrando i loro schemi su smart contract e blockchain".

Nel 2020 anche la Securities and Exchange Commission delle Filippine aveva segnalato Forsage come probabile Ponzi, ma un mese dopo la piattaforma era ancora la seconda DApp più popolare sulla blockchain di Ethereum.

Mentre una denuncia si riferisce al caso in cui un pubblico ministero presenta accuse penali nei confronti di un individuo o di un gruppo, un'incriminazione viene presentata da un gran giurì se i pubblici ministeri sono in grado di convincere la maggioranza di essi che un'accusa formale è giustificata a seguito di un'indagine.

I gran giurì sono comuni nei reati federali e nei reati statali gravi.