Secondo i documenti del tribunale, il 21 Settembre FTX ha intentato una causa contro gli ex dipendenti della società Salameda, con sede a Hong Kong, che in precedenza era affiliata al gruppo FTX.

La documentazione del tribunale riporta che FTX cerca di recuperare 157,3 milioni di dollari che sostiene siano stati prelevati in modo fraudolento nelle ore precedenti alla sua dichiarazione di fallimento.

Secondo il documento, Michael Burgess, Matthew Burgess e la loro madre, Lesley Burgess, così come Kevin Nguyen e Darren Wong, insieme ad altre due aziende, avrebbero detenuto la proprietà di società con account registrati su FTX.com e FTX US e prelevato fondi nel "periodo di preferenza" prima della dichiarazione di fallimento dell'exchange.

Nel documento del tribunale si legge che:

"Ognuno dei trasferimenti a favore dell'imputato Michael Burgess è stato effettuato con l'intento di ostacolare, ritardare o frodare i creditori presenti o futuri di FTX US".

Il documento sottolinea inoltre che questi trasferimenti sono stati completati poche ore prima dell'interruzione, da parte di FTX, di tutti i prelievi per gli utenti non-fiat l'8 Novembre 2022.

Il documento sostiene che Mathew Burgess abbia fatto pressione sui dipendenti di FTX affinché "eliminassero" particolari richieste di prelievo in sospeso "da uno degli account FTX US di Michael Burgess, fingendo che il conto fosse il suo", e fornisce come prova i messaggi su Slack.

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Questo sviluppo arriva mentre l'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), si trova in carcere in attesa del primo dei suoi due processi, il cui inizio è previsto per il 3 Ottobre 2023. Il secondo processo inizierà a Marzo 2024.

Il 21 Settembre, i giudici hanno deciso di non concedere a SBF il rilascio anticipato dal penitenziario. SBF ha sostenuto che dal carcere non avrebbe potuto prepararsi adeguatamente al processo e ha affermato che questo violava i suoi diritti del Primo Emendamento previsti dalla Costituzione degli Stati Uniti.

Lo stesso giorno, il giudice Lewis Kaplan ha accolto una mozione proposta dal Dipartimento di Giustizia che impedisce la deposizione dei testimoni chiave di SBF.