Secondo il team legale degli investitori di FTX, che cercano di recuperare i loro fondi attraverso il tribunale, un crypto exchange fallito ha speso "quasi 400 milioni di dollari" per acquisire Digital Assets DA AG ("DAAG"). Successivamente la società svizzera è diventata nota come FTX Europe. Ora i querelanti sono ansiosi di ricevere il rimborso del denaro speso da Sam Bankman-Fried e dai suoi soci.

La denuncia per l'annullamento e il recupero dei trasferimenti è stata presentata al tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel distretto del Delaware il 12 Luglio. I querelanti affermano che SBF ha acquisito DAAG attraverso Alameda Research per 376 milioni di dollari, anche se la società svizzera aveva un giro d'affari limitato e nessuna proprietà intellettuale "oltre al business plan". L'obiettivo dei dirigenti di FTX era quello di ottenere l'accesso ai regolatori Europei possedendo una società locale.

Alla fine, come si legge nella denuncia, DAAG ha effettivamente aiutato FTX a ottenere una licenza operativa a Cipro rilevando la società locale per 2 milioni di euro (2,2 milioni di dollari). Inoltre, FTX ha continuato a pagare DAAG, che è diventata FTX Europe, milioni di dollari per "servizi informatici e di consulenza".

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I querelanti intendono recuperare almeno una parte dei fondi dagli imputati — cofondatori ed ex dirigenti di DAAG poi trasformata in FTX Europe. Secondo la denuncia, ciascuno dei trasferimenti nell'ambito dell'affare DAAG è stato effettuato "con l'intento di ostacolare, ritardare o frodare i creditori presenti o futuri". Di conseguenza, i querelanti potrebbero recuperare l'intero importo di questi trasferimenti, oltre agli interessi, ai costi e alle spese nei limiti delle disponibilità, a beneficio del patrimonio fallimentare di FTX.

La somma, richiesta apertamente dai querelanti, è "non inferiore a 323.500.000 $", oltre al valore di ogni ulteriore trasferimento evitabile che i querelanti dovessero scoprire durante le loro ricerche.

FTX e le sue filiali hanno affrontato numerose accuse da quando l'exchange ha presentato istanza di fallimento nel Novembre 2022. Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, è in attesa di due processi penali per il suo ruolo nei presunti reati, mentre Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, e Gary Wang, cofondatore di FTX, si sono dichiarati colpevoli di frode nel Dicembre 2022.

Traduzione a cura di Matteo Carrone