Il cofondatore del progetto crypto Terra, Do Kwon, è sempre più nei guai: il governo sudcoreano ha infatti riattivato la squadra speciale dei Grim Reapers di Yeoui-do per indagare sul crollo di Terra.

La squadra speciale di investigatori e procuratori, composta da membri di varie autorità di regolamentazione finanziaria, è designata a perseguire le frodi sui titoli e gli schemi di trading sleale. Potenzialmente a rischio sono i co-fondatori, Do Kwon e Shin Hyun-seong, insieme ai membri principali del team di Terra. Yeoui-do è il centro finanziario di Seoul.

Oggi: I "Mietitori di Yeouido" della Corea – Financial and Securities Crime Joint Investigation Team – sono tornati dopo 2 anni e mezzo.
Il loro primo obiettivo è $LUNA / @terra_money

Mercoledì, l'emittente coreana SBS News ha confermato che il caso Terra sarà il primo su cui indagherà il ritrovato Securities Crimes Joint Investigation Team. Un rappresentante del team ha dichiarato alla SBS News: "Il caso Terra ha causato gravi danni al cittadino medio, portandoci a designarlo come prima indagine".

La riforma della temuta squadra investigativa potrebbe essere una manovra politica del nuovo presidente conservatore Yoon Seok-yeol, invertendo la decisione della precedente amministrazione liberale di Moon Jae-in di scioglierla. Inoltre, il fatto che si tratti del primo caso di cui gli investigatori si occuperanno da più di due anni, dimostra la gravità della situazione di Terra.

La squadra si è guadagnata il soprannome di The Grim Reapers (I Mietitori) a causa dei casi di alto profilo gestiti. Tra i casi più importanti citiamo lo scandalo di appropriazione indebita da 1,2 miliardi di dollari della Lime Asset Management. Il team è stato sciolto prima che l'indagine fosse completata, quindi il caso verrà riaperto.

Prima di essere sciolta, la squadra ha riportato 346 arresti in 965 casi, perseguiti tra il 2013 e il 2020.

Terra è una blockchain layer-1. Terra (LUNA) e la stablecoin TerraUSD (UST) vantavano una capitalizzazione di mercato tra le prime dieci criptovalute fino a quando, l'8 maggio, la vendita di UST ha innescato una spirale mortale che ha portato a perdite miliardarie. L'8 maggio, Terra registrava una market cap di 24,8 miliardi di dollari, contro i 959 milioni di dollari attuali, secondo CoinGecko.

Molti nella comunità ritengono Kwon responsabile del crollo del progetto. In Corea del Sud, un gruppo di investitori di Terra è pronto a citare Kwon in tribunale civile per danni ed in tribunale penale per frode. Inoltre, chiederanno al tribunale di procedere al sequestro dei beni di Kwon.

Gli investitori coreani di $LUNA e $UST hanno intentato una causa civile e penale contro Do per frode. Hanno inoltre richiesto il sequestro provvisorio (congelamento) dei suoi beni.

Sono rappresentati dallo studio legale LKB & Partners.

Come riportato da Moonwha Ilbo (Culture Journal) mercoledì, il team legale coinvolto nel caso penale perseguirà sulla base delle disposizioni del Capital Markets Act, alla base della regolamentazione degli aspetti finanziari dell'industria, ma che potrebbe essere presto sostituito da leggi specifiche per le criptovalute.

Il team legale di LKB & Partners, lo studio che si occupa del caso, ha un interesse personale nel progetto, come dichiarato dal socio Kim Hyeon-kwon a Moonwha Ilbo: "Alcuni avvocati di questo studio legale hanno investito in Terra".

Ad una nostra richiesta di commento, nessun rappresentante dello studio legale ha tuttavia ancora risposto.

I problemi legali di Kwon si estendono oltre la Corea del Sud: la scorsa settimana un residente di Singapore ha intentato causa contro Kwon per conto di almeno altri 1.000 residenti che hanno investito nell'ecosistema Terra.