A parte le indagini penali attive su imprese di criptovalute fallite come FTX, Celsius, 3AC, Terra e altre, il 2022 è stato l'anno del record di transazioni illecite on-chain. Secondo un rapporto annuale pubblicato da Chainalysis il 12 gennaio, il valore totale delle criptovalute ricevute dagli indirizzi di operatori malevoli ha raggiunto i 20,1 miliardi di dollari nell'ultimo anno.

I numeri non sono definitivi, poiché la misura del volume delle transazioni illecite cresce nel tempo man mano che gli analisti identificano nuovi indirizzi associati ad attività criminali. Inoltre, non sono inclusi i proventi di crimini non propriamente correlati alle crypto, come il traffico di droga e i fondi di società fallite, adesso sotto inchiesta in varie giurisdizioni del mondo.

A questo punto, il valore totale di 20,1 miliardi di dollari supera leggermente del 10% lo stesso valore del 2021 (18 miliardi di dollari). Tuttavia, rappresenta ancora un record assoluto e supera in modo significativo (del 60%) il valore del 2020, che si attesta a 8 miliardi di dollari.

Questi numeri sono giustificati dal fatto che il 44% delle transazioni illecite del 2022 riguarda entità sottoposte a sanzioni: l'anno scorso l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha lanciato alcune delle sue crypto sanzioni "più ambiziose e difficili da applicare". Il volume delle transazioni collegate alle sanzioni è aumentato così drasticamente da non poter essere incluso nei grafici per problemi di scala.

Il rapporto cita l'esempio del crypto exchange Garantex. Questa piattaforma russa ha continuato ad operare pur essendo stata inserita nel registro delle sanzioni dell'OFAC ad aprile, ospitando la maggior parte del volume di transazioni legate alle sanzioni nel 2022.

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Come illustrato a Cointelegraph da Eric Jardine, Cybercrimes Research Lead di Chainalysis, il rapporto considera i wallet come "illeciti" nel caso in cui facciano parte di un'entità illecita nota, come un marketplace nel darknet o una piattaforma sanzionata. I wallet personali o unhosted possono essere etichettati come illeciti se contengono fondi rubati in un hack. Tuttavia:

"Se un wallet personale/unhosted inviasse denaro a Tornado Cash dopo la sua designazione, quel wallet non sarebbe etichettato come illecito per quell'attività, ma il volume della transazione sarebbe considerato "illecito" perché riguarda fondi ricevuti da un'entità illecita".

All'inizio di gennaio, la National Cyber Crime Unit (NCCU) del Regno Unito ha lanciato un'unità dedicata alle criptovalute con il compito di indagare sugli incidenti informatici nel Regno Unito che coinvolgono l'utilizzo di criptovalute. Questa decisione mira ad aumentare l'attenzione dell'applicazione della legge sui crypto asset nel Regno Unito, nel contesto della richiesta del governo di eliminare il "denaro sporco" nel Paese.