L'ex CEO del crypto exchange australiano Mine Digital è accusato di frode per aver presumibilmente rubato 1,47 milioni di dollari (2,2 milioni di dollari australiani) a un cliente che aveva cercato di scambiare i fondi con Bitcoin.

In una dichiarazione del 21 ottobre, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha affermato che il cliente ha pagato 1,5 milioni di dollari alla società madre di Mine Digital, ACCE Australia, ma non ha mai ricevuto la criptovaluta. 

L'ASIC sostiene che Grant Colthup abbia usato i fondi per pagare i debiti di ACCE, acquistare criptovalute per altri o una combinazione di entrambi.

Si tratta dell'ultima accusa contro l'azienda, che è crollata nel settembre 2022. Da allora, i creditori hanno cercato di recuperare 16 milioni di dollari. 

L'ASIC ha dichiarato che Colthup è stato informato dell'accusa di frode nel corso di un'udienza presso la Magistrates Court di Ipswich, Queensland, Australia, il 21 ottobre, e che il caso è stato rinviato al 16 dicembre.

Fonte: ASIC

Colthup è stato accusato ai sensi della sezione 408C del Criminal Code 1899 del Queensland, che prevede una pena detentiva massima di 20 anni.

Secondo i dati di CoinGecko, Bitcoin (BTC) ha oscillato tra i 18.890 e i 24.580 $ quando il cliente ha cercato di effettuare l'acquisto.

Con Bitcoin attualmente scambiato intorno ai 67.460 $, quei BTC avrebbero ora un valore compreso tra i 4 e i 5,24 milioni di dollari.

Mine Digital ha operato come piattaforma di crypto exchange e ha offerto vari servizi di trading tra il maggio 2019 e il settembre 2022, quando è entrata in amministrazione.

Un'indagine iniziale ha rivelato che solo 20.000 $ in asset erano sotto il controllo dell'ACCE — molto meno dei 16 milioni di dollari richiesti dai creditori, come ha riportato l'Australian Financial Review (AFR) il 13 ottobre 2022.

Brad Tonks, partner di PKF specializzato in recupero e insolvenza, è stato nominato liquidatore di ACCE poco più di due mesi dopo il fallimento della piattaforma crypto, avvenuto il 1° dicembre 2022.

Secondo quanto riportato dall'AFR, PKF intendeva citare in giudizio Colthup nel gennaio 2023, chiedendo al tribunale di risarcire i creditori rimasti a corto di 16 milioni di dollari.