Il governo degli Stati Uniti ha chiesto un'udienza per affrontare i potenziali conflitti di interesse nei casi penali di Sam “SBF” Bankman-Fried, ex CEO di FTX, e Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius, entrambi sotto accusa per frode.
Il 6 Febbraio, in lettere simili indirizzate ai rispettivi giudici che supervisionano i casi di SBF e Mashinsky, i procuratori hanno sollevato preoccupazioni riguardo agli avvocati Marc Mukasey e Torrey Young, i quali hanno entrambi presentato un avviso di comparizione nei processi penali contro gli ex CEO del settore crypto. Il governo degli Stati Uniti ha richiesto un'udienza Curcio, in cui i giudici potrebbero porre domande su un potenziale conflitto di interessi e sul motivo per cui entrambi gli avvocati sono stati coinvolti nei casi di SBF e Mashinsky.
"Come stabilito dalle prove processuali in questa vicenda, Celsius ha prestato denaro ad Alameda Research e alcuni prestiti sono stati rimborsati da Alameda Research a Celsius utilizzando i fondi dei clienti", si legge nelle lettere. "La relazione tra Alameda Research e Celsius crea un potenziale conflitto sotto diversi aspetti".
I procuratori hanno aggiunto:
"Bankman-Fried potrebbe voler sostenere, in sede di sentenza o in caso di appello, che Celsius e altri prestatori simili non sono stati frodati e non hanno diritto alla restituzione. Celsius, e potenzialmente Mashinsky, potrebbero assumere una posizione contraria".
Il governo statunitense ha sottolineato che Mashinsky aveva parzialmente attribuito la colpa del crollo di Celsius alla consociata di FTX, Alameda Research, forse a causa delle azioni di SBF. Tuttavia, i procuratori hanno sostenuto che i giudici potevano rinunciare ai potenziali conflitti di interesse in quanto non erano "così gravi". Bankman-Fried e Mashinsky potrebbero essere interrogati sulla volontà di rinunciare ai loro diritti di "rappresentanza senza conflitti".
"Mentre le accuse di Mashinsky potrebbero essere utili per la sua difesa, nel caso di Bankman-Fried la presunta manipolazione di CEL da parte di quest'ultimo potrebbe essere un'ulteriore condotta rilevante che la Corte potrebbe prendere in considerazione durante la condanna di Bankman-Fried", si legge nella lettera.
Bankman-Fried è stato incriminato nel 2022 dopo il crollo di FTX, estradato dalle Bahamas agli Stati Uniti e tenuto agli arresti domiciliari prima di essere rimandato in carcere per aver presumibilmente intimidito un testimone. Il primo processo penale è iniziato a Ottobre 2023 ed è durato diverse settimane prima che una giuria condannasse l'ex CEO di FTX per sette capi d'accusa legati al reato di frode.
I media hanno ipotizzato che SBF potrebbe non affrontare il secondo processo — l'accusa era divisa tra sette e cinque capi d'imputazione per i processi di Ottobre 2023 e Marzo 2024 — data la sua precedente condanna. La sentenza è prevista per il 28 Marzo.
Mashinsky è stato incriminato per sette capi d'accusa a Luglio 2023, inclusi frode sui titoli, frode telematica e associazione a delinquere finalizzata alla frode in relazione alle sue attività presso Celsius. Si è dimesso dalla carica di CEO dell'azienda nel Settembre 2022. Al momento della pubblicazione, Mashinsky è libero dietro cauzione da 40 milioni di dollari fino al processo, previsto per il 17 Settembre.