In un rapporto pubblicato venerdì, Reuters ha esposto i risultati della sua indagine sulle pratiche di conformità normativa di Binance, il più grande crypto-exchange al mondo per volume di scambi.
Gli autori suggeriscono l'esistenza di un modello ricorrente, in cui l'amministratore delegato della società, Changpeng Zhao, pur proclamando la sua apertura alla supervisione governativa, stia gestendo un'organizzazione che nega sistematicamente le richieste delle autorità di regolamentazione per le informazioni finanziarie, sottraendo la struttura aziendale ad adeguati controlli dei clienti.
I risultati riportati si basano su resoconti di ex dipendenti e consulenti senior di Binance, così come la revisione di documenti, come corrispondenza interna e messaggi confidenziali tra diversi regolatori nazionali e la società. Secondo il documento, diversi dipendenti di alto livello avrebbero ripetutamente sollevato preoccupazioni per i deboli standard di Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) della società, ma che siano stati ripetutamente ignorati dal CEO.
Inoltre, l'azienda avrebbe agito contro le raccomandazioni del suo dipartimento di conformità, continuando ad accettare nuovi clienti da sette paesi indicati come ad estremo rischio di riciclaggio di denaro.
Il quadro generale che gli autori del rapporto hanno offerto è che il modello di comportamento descritto abbia permesso a Binance di mantenere un'ambigua affiliazione giurisdizionale e una struttura aziendale poco chiara, offrendo prodotti finanziari che normalmente richiederebbero l'approvazione o la licenza in molti dei suoi paesi di operazione.
In risposta all'inchiesta di Reuters, il portavoce della società ha riferito che i risultati del rapporto fossero basati su informazioni obsolete o del tutto errate. Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha poi commentato via Twitter, affermando:
"FUD [Paura, incertezza, dubbio]. Giornalisti che parlano con persone licenziate da Binance e partner che non sono progrediti, cercano di diffamarci. Siamo concentrati sull'antiriciclaggio e sulla regolamentazione trasparente. Le azioni parlano più delle parole. Grazie per il vostro incrollabile sostegno!"
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support!
— CZ Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Come riportato da Cointelegraph, nonostante le indagini in corso su attività sospette sulla piattaforma in diverse giurisdizioni, Binance continua ad espandersi in nuovi mercati: secondo le ultime notizie, l'exchange si starebbe integrando in Thailandia.