Gli avvocati che rappresentano Sam “SBF” Bankman-Fried, ex CEO del crypto exchange FTX, hanno presentato l'atteso appello per la sua condanna a sette reati e alla pena detentiva di 25 anni.

In un deposito del 13 Settembre presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, gli avvocati di SBF hanno presentato un documento di 102 pagine in cui sostengono che l'ex CEO di FTX non è mai stato “presunto innocente”, sottoposto a un controllo che avrebbe riguardato i pubblici ministeri, il giudice presiedente e il trattamento da parte dei media. Il team legale di Bankman-Fried ha annunciato ad Aprile — poche settimane dopo che un giudice federale lo aveva condannato a 25 anni di carcere — l'intenzione di ricorrere in appello.

Secondo il ricorso, gli avvocati di SBF sostengono che alla giuria è stato permesso di “vedere solo metà del quadro” per quanto riguarda i fondi degli utenti di FTX, affermando che i pubblici ministeri hanno “presentato una falsa narrativa” secondo cui il denaro era stato perso in modo permanente e Bankman-Fried aveva intenzionalmente causato tale perdita. Hanno inoltre affermato che i legali dei debitori di FTX hanno lavorato con il governo degli Stati Uniti in un modo che va oltre la “cooperazione”, fornendo informazioni presumibilmente come “braccio dell'accusa”.

“Fin dal primo giorno, la narrazione prevalente — inizialmente diffusa dagli avvocati che hanno rilevato FTX e rapidamente adottata dai loro contatti presso l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti — è stata che Bankman-Fried aveva rubato miliardi di dollari di fondi dei clienti, portato FTX all'insolvenza e causato perdite miliardarie”, si legge nel ricorso. “Ora, a distanza di quasi due anni, sta emergendo un quadro molto diverso, che conferma che FTX non è mai stata insolvente, e che in realtà disponeva di asset del valore di miliardi per ripagare i suoi clienti. Ma la giuria del processo a Bankman-Fried non ha mai potuto vedere questo quadro”.

L'appello di Sam Bankman-Fried. Fonte: Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito

Il team legale ha chiesto alla corte d'appello di concedere a SBF un nuovo processo con un giudice diverso. Non è chiaro se il Secondo Circuito possa decidere di confermare la condanna di Bankman-Fried presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York o se ribaltare la decisione e porre le basi per un nuovo processo.

Il contesto

Prima del 2022, Bankman-Fried era uno dei nomi più importanti del settore crypto, insieme all'allora CEO di Binance Changpeng Zhao e a quello di Celsius Alex Mashinsky, entrambi finiti sotto accusa. A Novembre, tuttavia, una crisi di liquidità di FTX ha rapidamente causato il collasso dell'exchange, che non aveva i fondi per sostenere i prelievi degli utenti.

Le autorità hanno poi scoperto che Bankman-Fried avrebbe ordinato alla società sorella di FTX, Alameda Research, di utilizzare i fondi dell'exchange per investimenti, in violazione delle leggi federali. Bankman-Fried è stato estradato dalle Bahamas — all'epoca sede di FTX e casa di SBF — agli Stati Uniti, dove è stato incriminato e rilasciato su cauzione.

Nel periodo precedente al processo penale di Bankman-Fried, l'ex CEO ha condiviso con i giornalisti del New York Times informazioni personali sull'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, sua ex fidanzata. L'articolo e altre violazioni della cauzione hanno fatto sì che il giudice Lewis Kaplan ordinasse la custodia cautelare di SBF in carcere, dove si trova dal Agosto 2023. 

Al termine di un processo durato sei settimane, la giuria ha condannato Bankman-Fried per due capi d'accusa di frode telematica, due capi d'accusa di cospirazione per frode telematica, un capo d'accusa di frode sui titoli, un capo d'accusa di cospirazione per frode sulle commodity e un capo d'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro. Nel Marzo 2024, il giudice Kaplan lo ha condannato a 25 anni di carcere.

Altri in attesa di sentenza, bloccati in tribunale

Bankman-Fried era uno dei nomi più importanti nell'accusa penale, ma anche altri quattro rischiano potenzialmente la prigione. 

L'ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame, che avrebbe fatto una soffiata alle autorità delle Bahamas sulle attività di FTX, si è dichiarato colpevole di accuse penali nel 2023 ed è stato successivamente condannato a 90 mesi di carcere. Tuttavia, il giudice Kaplan sta valutando se consentirgli di presentare una richiesta di revoca della dichiarazione di colpevolezza, che potrebbe portare a un nuovo processo.

Ellison, l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli e hanno testimoniato al processo SBF, collaborando ampiamente con le autorità. La sentenza per l'ex CEO di Alameda è prevista per il 24 Settembre, mentre per Singh e Wang le udienze sono fissate rispettivamente per Ottobre e Novembre.